Agenția Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat că inspectorii săi au descoperit o fraudă de 21 de milioane de lei cu deșeuri metalice neferoase, în județul Timiș.

Potrivit ANAF, o companie din acest județ a colectat şi comercializat aproximativ 420.000 de kilograme de aliaje, staniu şi aliaje de staniu (cositor), fără a face dovada trasabilităţii achiziţiei acestora şi fără înregistrarea corectă a impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat.

„Inspectorii Direcţiei generale antifraudă fiscală (DGAF), din cadrul ANAF, au finalizat în luna februarie a.c. verificările la un agent economic din judeţul Timiş, având ca obiect de activitate colectarea şi comercializarea de metale neferoase.

Ca urmare a controlului antifraudă desfăşurat, s-a constatat că societatea a colectat şi comercializat aproximativ 420.000 kg de aliaje - staniu şi aliaje de staniu (cositor), fără a face dovada trasabilităţii achiziţiei acestora, neprezentând documente de provenienţă şi neînregistrându-le în evidenţele contabile.

Totodată s-a conturat suspiciunea că mărfurile au fost vândute pe teritoriul naţional, contravaloarea acestora fiind încasată în numerar, fără înregistrarea corectă a impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat. Astfel, inspectorii antifraudă au calculat un prejudiciu de 21 milioane lei”, arată un comunicat al ANAF.

Au fost sesizate instituțiile de urmărire penală

ANAF a anunțat că au fost sesizate instituţiile de urmărire penală, conform prevederilor Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.

Fiscul a subliniat că activităţile privind colectarea şi comercializarea deşeurilor metalice reprezintă o activitate cu risc fiscal, având în vedere raportul disproporţionat dintre sumele tranzacţionate şi impozitele şi taxele înregistrate şi declarate de către societăţile din domeniu, şi cumpărarea acestor produse de la persoane fizice pe baza borderourilor de achiziţie, în cele mai multe cazuri determinând suspiciuni de nedeclarare a întregii sume impozabile.

Citește și: DIICOT: Neregulile de la Nordis, ascunse de patru inspectori ANAF