Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a reacționat, vineri, la afirmațiile făcute de deputatul Stelian Ion, care a acuzat tergiversarea anchetei în dosarul Nordis.

Procurorii resping acuzațiile și transmit că investigația se desfășoară cu rapiditate, prin administrarea constantă a probelor necesare pentru aflarea adevărului.

Dosarul penal vizează constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală și înșelăciune, precum și stabilirea cu rea-credință a unor obligații fiscale pentru obținerea de rambursări sau compensări necuvenite de la bugetul de stat.

Mii de persoane audiate și probe masive analizate

Potrivit DIICOT, începând din 3 februarie și până în prezent, au fost efectuate ample activități de urmărire penală:

• desigilarea a zeci de mii de documente ridicate în cadrul perchezițiilor;
• verificarea a 230 de dispozitive electronice, inclusiv servere de mare capacitate;
• audierea a peste 2.000 de persoane, dintre care mai mult de 600 sunt persoane vătămate;
• constituirea unui material probator ce însumează deja peste 400 de volume.

Instituția subliniază că activitățile de urmărire penală se desfășoară zilnic, cu respectarea strictă a drepturilor procesuale ale tuturor părților implicate.

Audieri în străinătate și expertize judiciare

DIICOT precizează că unele persoane vătămate locuiesc în alte state, ceea ce presupune un timp suplimentar pentru programarea audierilor.

În plus, expertizele judiciare necesare vor fi dispuse după finalizarea audierilor și coroborarea probelor deja existente. Acestea vor necesita punerea la dispoziția experților a întregului material probator, inclusiv cel propus de părți, pentru formularea unor concluzii complete și obiective.

„Reiterăm angajamentul instituției de a soluționa cauzele aflate în competență cu celeritate și profesionalism, exclusiv în baza probelor administrate și cu respectarea strictă a principiului legalității și a drepturilor procesuale ale tuturor participanților la procedură”, conchide DIICOT într-un comunicat.

Parlamentul a adoptat legea prin care se urmărește asigurarea unui nivel sporit de protecție clienților dezvoltatorilor imobiliari, pentru a fi evitate cazurile de tip Nordis.

Proiectul prevede, între altele, ca banii pentru avansul unei locuințe să fie depuși într-un cont special, din care să nu poată fi folosiți decât pentru dezvoltarea imobiliară respectivă. În cazul în care acest lucru s-ar întâmpla, dezvoltatorii imobiliari ar fi sancționați cu 1% din cifra de afaceri.

Totodată, se introduce în lege plafonarea avansului la 15% din valoarea apartamentului și eșalonarea acestuia în funcție de stadiul de realizare a proiectului imobiliar.

Potrivit Radio România Actualități, dezvoltatorii imobiliari vor fi nevoiți să înscrie imobilele în Cartea funciară a promisiunilor obligatorii. Astfel, nu va mai existe posibilitatea ca un dezvoltator să promită același apartament mai multor persoane.

Cazul Nordis

Cazul Nordis a intrat în atenția opiniei publice în octombrie 2024, în urma unui reportaj Recorder. Ulterior, DIICOT a început o anchetă care vizează 40 de persoane fizice şi 32 de firme.

Printre cei cercetați se numără și fosta deputată PSD Laura Vicol-Ciorbă. La momentul publicării materialului Recorder, aceasta era șefa Comisiei Juridice din Camera Deputaților, funcție din care și-a dat ulterior demisia.