Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au descoperit un mecanism complex de evaziune fiscală în domeniul serviciilor de livrare prin platforme online, prejudiciul estimat depășind 50 de milioane de lei.

Potrivit DNA, 6 persoane au fost reținute în anchetă.

Principal suspect, administratorul mai multor firme implicate în schemă este căutat de autorități după ce s-ar fi sustras urmăririi penale.

Ancheta vizează o rețea de societăți comerciale care activează în sectorul curieratului și al livrării de comenzi, unde, potrivit procurorilor, mii de persoane ar fi lucrat fără contracte legale de muncă, în timp ce obligațiile fiscale aferente erau evitate printr-un sistem sofisticat de firme interpuse și tranzacții fictive.

Zeci de firme și mii de curieri

Potrivit DNA, începând din 2023, gruparea ar fi înființat zeci de societăți comerciale specializate în livrarea de produse prin intermediul platformelor online. Inițial, firmele ar fi fost deschise pe numele unor persoane apropiate administratorului principal, care gestionau formal activitatea și conturile bancare.

Ulterior, părțile sociale ale acestor companii ar fi fost transferate către persoane cu posibilități materiale reduse sau fără bunuri semnificative, în încercarea de a îngreuna identificarea beneficiarilor reali ai afacerii.

Anchetatorii susțin că, în realitate, controlul asupra întregii rețele ar fi rămas în mâinile aceleiași grupări.

Facturi fictive și firme-fantomă

În centrul mecanismului de fraudare s-ar fi aflat utilizarea unor facturi fără conținut economic real, emise de societăți de tip „fantomă”. Aceste documente ar fi fost introduse în contabilitate pentru diminuarea artificială a obligațiilor fiscale și pentru reducerea TVA-ului și a impozitelor datorate statului.

Procurorii afirmă că veniturile obținute din activitatea de livrare erau transferate prin mai multe firme de tranzit până la societăți-fantomă, unde obligațiile fiscale deveneau practic imposibil de recuperat.

În paralel, mii de curieri ar fi desfășurat activitate fără a fi declarați autorităților, ceea ce a permis evitarea plății contribuțiilor sociale și a taxelor salariale.

Retrageri masive de numerar

DNA arată că salariile curierilor erau plătite prin transferuri efectuate din conturile unor persoane apropiate grupării, fiind prezentate sub diverse explicații fictive, precum „restituire împrumut”.

După încasarea banilor proveniți din activitatea comercială, membrii rețelei ar fi retras în mod repetat sume importante de numerar de la bancomate. Potrivit anchetatorilor, pentru fiecare card utilizat se retrăgeau până la 10.000 de lei pe zi, valoarea totală ajungând frecvent la aproximativ 20.000 de euro zilnic.

Un exemplu oferit de procurori arată că din conturile a nouă firme controlate de grupare au fost retrași peste 1,33 milioane de lei în doar 21 de zile, prin 286 de operațiuni distincte.

Principalul suspect, de negăsit

DNA a anunțat reținerea a șase persoane, printre care și o contabilă care ar fi avut un rol important în transmiterea declarațiilor fiscale și în gestionarea documentelor utilizate în mecanismul fraudulos.

În ceea ce îl privește pe principalul suspect, identificat prin inițialele L.A.C., procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și vor solicita arestarea preventivă în lipsă pentru 30 de zile, întrucât acesta se sustrage urmăririi penale.

Pentru recuperarea prejudiciului estimat la peste 50 de milioane de lei, procurorii au instituit măsuri asigurătorii asupra conturilor bancare, imobilelor și altor bunuri deținute de inculpați și de societățile controlate de aceștia.

Ancheta este în desfășurare și vizează atât alte persoane fizice, cât și companii care ar fi participat la circuitul financiar investigat.