Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) și polițiștii au desfășurat, joi, o amplă operațiune în județele Brăila și Galați, pentru destructurarea unei grupări de criminalitate organizată care ar fi acționat timp de aproximativ cinci ani.

În cadrul anchetei, au fost efectuate zeci de percheziții, inclusiv într-o unitate de penitenciar.

Membrii grupului sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, tentativă la omor calificat, instigare și complicitate la tentativă la omor calificat, șantaj, camătă, favorizarea făptuitorului, trafic de persoane, proxenetism și spălare a banilor.

Potrivit rechizitoriului, gruparea ar fi fost constituită în 2021, în municipiul Brăila, de trei persoane. Ulterior, alte 20 de persoane ar fi aderat la aceasta sau ar fi sprijinit activitatea sa.

Suspecții ar fi acționat coordonat, sub autoritatea unui lider în vârstă de 50 de ani, pentru obținerea unor importante beneficii materiale, în special din dobânzile aferente unor împrumuturi acordate ilegal.

Violențe pentru menținerea influenței grupării

Anchetatorii susțin că membrii grupării ar fi recurs în repetate rânduri la violență pentru a-și consolida poziția în mediul infracțional local, pentru a intimida persoanele considerate adversare și pentru a menține reputația violentă a grupului.

În perioada 2021–iulie 2026, aceștia ar fi comis mai multe agresiuni, patru persoane fiind victime ale unor presupuse tentative de omor.

Potrivit DIICOT, obiectele folosite în timpul atacurilor, intensitatea și frecvența loviturilor, precum și zonele corpului vizate ar fi fost de natură să provoace moartea victimelor.

Decesele nu s-au produs ca urmare intervenției medicale de specialitate și reacțiilor persoanelor atacate, precizează anchetatorii.

Membrii grupării sunt cercetați și pentru incidente de tulburare a ordinii și liniștii publice, despre care procurorii afirmă că au avut scopul de a demonstra forța grupului și de a-i descuraja pe eventualii adversari.

Împrumuturi cu dobânzi ilegale și garanții în case sau mașini de lux

O parte importantă a activității infracționale ar fi fost reprezentată de acordarea unor împrumuturi cu dobânzi ilegale.

Liderul grupării ar fi împrumutat diferite persoane și ar fi stabilit dobânzi săptămânale, lunare sau calculate pentru anumite termene, fără să fie autorizat să desfășoare o asemenea activitate.

Pentru garantarea sumelor, debitorilor li s-ar fi cerut să pună la dispoziție bunuri imobile sau mobile, inclusiv locuințe și autoturisme de lux.

În situațiile în care persoanele împrumutate nu reușeau să achite capitalul și dobânzile pretinse, liderul ar fi recurs la intimidări și la presiuni psihologice pentru recuperarea banilor.

Și alți membri ai grupării ar fi acordat, individual sau împreună cu persoane din afara grupului, împrumuturi cu dobândă, fără autorizație.

Bunurile, trecute pe numele unor membri ai familiei

Anchetatorii susțin că liderul grupării ar fi efectuat sau intermediat mai multe tranzacții financiare provenite din împrumuturi și dobânzi cămătărești.

Totodată, bunurile primite drept garanție ar fi fost transferate sau înregistrate pe numele unor membri ai familiei sale, deși adevăratul beneficiar și utilizator ar fi fost chiar liderul grupului.

Prin aceste operațiuni, suspectul ar fi încercat să ascundă proveniența ilegală a banilor și bunurilor obținute, motiv pentru care este cercetat și pentru spălare de bani.

Presiuni asupra victimelor pentru a nu coopera cu anchetatorii

Probele strânse în dosar arată că membrii grupării ar fi încercat să împiedice sau să îngreuneze anchetele penale deschise după comiterea unor infracțiuni.

Aceștia ar fi contactat persoanele vătămate și ar fi exercitat presiuni asupra lor pentru a nu depune plângeri, pentru a-și schimba declarațiile sau pentru a refuza cooperarea cu procurorii și polițiștii.

Astfel de acțiuni ar fi avut scopul de a-i proteja pe suspecți și de a evita tragerea lor la răspundere penală.

Două tinere, exploatate sexual în Elveția și Austria

Ancheta vizează și acuzații de trafic de persoane și proxenetism.

Potrivit procurorilor, doi membri ai grupării ar fi recrutat două tinere prin metoda cunoscută sub denumirea de „loverboy”. Inițial, victimele ar fi fost manipulate emoțional prin promisiuni de iubire, iar ulterior ar fi fost supuse unor forme de constrângere psihică.

Cele două tinere ar fi fost determinate să practice prostituția în Elveția și Austria, iar banii obținuți ar fi ajuns la suspecți.

Una dintre victime ar fi fost transportată și adăpostită și în mai multe orașe din România, printre care Brăila, Baia Mare, Brașov și Suceava.

În schimbul unor sume de bani, suspecții le-ar fi facilitat celor două femei practicarea prostituției, precizează DIICOT.

29 de percheziții, inclusiv într-un penitenciar

Cele 29 de mandate de percheziție au fost puse în aplicare în județele Brăila și Galați, una dintre acțiuni fiind desfășurată într-o unitate de penitenciar.

Persoanele vizate au fost conduse la sediul DIICOT – Structura Centrală pentru audieri.

La operațiune au participat polițiști ai Direcției de Investigații Criminale din Inspectoratul General al Poliției Române, specialiști ai Institutului Național de Criminalistică, polițiști din structurile pentru investigarea grupurilor infracționale violente, criminaliști, echipe canine și jandarmi ai Brigăzii Speciale de Intervenție.

Acțiunea a beneficiat și de sprijinul Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne.

Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale, identificarea tuturor persoanelor implicate și recuperarea prejudiciilor.

Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.