Noi suntem Radio România, sursa ta de încredere

Membri ai unor grupări de contrabandă, reținuți de DIICOT

Anchetatorii au confiscat zeci de tone de tutun.

Membri ai unor grupări de contrabandă, reținuți de DIICOT

Publicat: 27 Martie 2024, 20:37  • Actualizat: 27 Martie 2024, 23:49

Procurorii au reținut 11 persoane, printre care şi funcţionari publici, pentru constituirea unui grup organizat care se ocupa cu introducerea frauduloasă în ţară de bunuri accizabile.

"La datele de 26 şi 27.03.2024, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Timişoara au dispus reţinerea a 11 inculpaţi (liderii şi principalii membri ai grupurilor infracţionale, din care 4 au calitatea de funcţionar public) şi măsura controlului judiciar faţă de alţi 3, cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, deţinere de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 ţigarete, contrabandă în formă agravată, spălare a banilor (în autorat şi complicitate) şi complicitate la nerespectarea regimului materiilor explozive", precizează DIICOT - Serviciul Teritorial Timişoara.

Din cercetările efectuate a rezultat că, în perioada 2022 - 2024, membrii a două grupuri infracţionale au procurat bunuri accizabile din afara României, le-au introdus fraudulos în ţară (cu complicitatea sau susţinerea unor funcţionari din cadrul autorităţilor publice) şi depozitat, în scopul valorificării pe piaţa neagră.

"Inculpaţii aflaţi pe palierele de coordonare au identificat furnizorii produselor de interes pentru grupurile infracţionale şi au lansat comenzile ocupându-se ulterior de organizarea transportatorilor şi livrarea bunurilor accizabile sau de contrabandă, către clienţi. De asemenea, în mod repetat, liderii au iniţiat şi participat la mai multe întâlniri cu membrii, în cadrul cărora, au fost analizate modul de acţiune, aspectele de natură financiară şi măsurile de protejare a activităţilor ilicite. Pentru a se asigura de reuşita activităţilor infracţionale, aceştia au ţinut legătura cu alţi inculpaţi, aflaţi în palierul de protecţie (funcţionari publici), care au acţionat pentru facilitarea intrării în ţară a transporturilor şi apoi, pentru livrarea în siguranţă a bunurilor accizabile, inclusiv prin furnizarea de informaţii în legătură cu acţiunile poliţiei, amplasarea dispozitivelor de supraveghere şi accesul la date din bazele centralizate ale instituţiei", mai informează DIICOT - Serviciul Teritorial Timişoara.

Destinatarii sau beneficiarii transporturilor cu bunuri accizabile sau de contrabandă îi contactau periodic pe lideri pentru comenzi de bunuri accizabile. Ulterior, ascundeau marfa în depozite clandestine şi o distribuiau către propria clientelă de pe piaţa neagră.

"Urmărind să elimine dependenţa de producătorii şi furnizorii de produse accizabile din afara ţării şi precum şi riscurile pe care le presupunea introducerea ilicită a acestora pe teritoriul naţional, membrii au acţionat pentru dezvoltarea unor facilităţi proprii de producere a bunurilor accizabile, investind sume importante de bani obţinute din activităţile infracţionale (au construit o hală de producţie unde urmau să fie instalate linii de fabricaţie pentru prelucrarea tutunului şi producerea de ţigarete, care au fost găsite într-o localitate din judeţul Suceava, pe parcursul unei percheziţii efectuate anul trecut)", precizează DIICOT - Serviciul Teritorial Timişoara.

Pe parcursul administrării probatoriului au fost indisponibilizate cantităţile de peste 38 de milioane de ţigarete (din care peste 24 de milioane pe parcursul a 12 acţiuni de prindere în flagrant), 64 tone tutun pentru fumat, 8,3 tone de materiale pirotehnice.

În urma percheziţiilor domiciliare efectuate, au fost identificate şi ridicate bunuri de interes pentru cauză.

Activităţile judiciare au fost realizate împreună cu poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul IGPR şi ai Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din IPJ Arad. Acţiunea a beneficiat de sprijinul poliţiştilor Inspectoratului General al Poliţiei Române şi ai structurilor subordonate din teritoriu precum şi a jandarmilor Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Biroului Tehnic şi de Criminalistică al DIICOT şi Direcţia Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.

Citește și: Legea care interzice vânzarea țigărilor electronice către minori, promulgată

Misiune de salvare a 3 tineri ucraineni în Munţii Maramureşului
Actualitate 29 Mai 2024, 22:57

Misiune de salvare a 3 tineri ucraineni în Munţii Maramureşului

Fără provizii, apă şi obosiți, ucrainenii au fost localizaţi de STS Maramureş.

Misiune de salvare a 3 tineri ucraineni în Munţii Maramureşului
Mandate de arestare în dosarul rețetelor false cu medicamente de slăbit
Actualitate 29 Mai 2024, 21:52

Mandate de arestare în dosarul rețetelor false cu medicamente de slăbit

Prejudiciul este estimat la peste un milion de lei.

Mandate de arestare în dosarul rețetelor false cu medicamente de slăbit
Procesul penal al lui Donald Trump: Juraţii au început deliberările
Actualitate 29 Mai 2024, 20:54

Procesul penal al lui Donald Trump: Juraţii au început deliberările

34 de acuzaţii diferite au fost formulate împotriva fostului președinte SUA.

Procesul penal al lui Donald Trump: Juraţii au început deliberările
Temperatura în New Dehli a depășit, în premieră, 50 de grade Celsius
Actualitate 29 Mai 2024, 20:04

Temperatura în New Dehli a depășit, în premieră, 50 de grade Celsius

Autoritățile au restricționat consumul de apă.

Temperatura în New Dehli a depășit, în premieră, 50 de grade Celsius
Proiect de lege: Agresiunile împotriva copiilor, pedepsite mai aspru
Actualitate 29 Mai 2024, 19:09

Proiect de lege: Agresiunile împotriva copiilor, pedepsite mai aspru

Iniţiativa legislativă prevede creşterea limitelor de pedeapsă pentru rele tratamente aplicate minorului de la 5 la 10 ani.

Proiect de lege: Agresiunile împotriva copiilor, pedepsite mai aspru
Ioan Niculae şi Adriean Videanu, achitaţi definitiv de Înalta Curte în dosarul delapidării Romgaz
Actualitate 29 Mai 2024, 18:34

Ioan Niculae şi Adriean Videanu, achitaţi definitiv de Înalta Curte în dosarul delapidării Romgaz

Prejudiciul a fost estimat de procurori la peste 60 de milioane de euro.

Ioan Niculae şi Adriean Videanu, achitaţi definitiv de Înalta Curte în dosarul delapidării Romgaz
Russiagate: "Colaborator" al Parlamentului European, vizat în ancheta ingerințelor Kremlinului
Actualitate 29 Mai 2024, 16:36

Russiagate: "Colaborator" al Parlamentului European, vizat în ancheta ingerințelor Kremlinului

Surse judiciare spun că persoana vizată este un fost asistent parlamentar al europarlamentarului german Maximilian Krah, din...

Russiagate: "Colaborator" al Parlamentului European, vizat în ancheta ingerințelor Kremlinului
Cod galben de averse şi descărcări electrice, în Bucureşti şi alte trei judeţe
Actualitate 29 Mai 2024, 15:51

Cod galben de averse şi descărcări electrice, în Bucureşti şi alte trei judeţe

Avertizarea este valabilă până la ora 16.30.

Cod galben de averse şi descărcări electrice, în Bucureşti şi alte trei judeţe