Procurorii au reținut 11 persoane, printre care şi funcţionari publici, pentru constituirea unui grup organizat care se ocupa cu introducerea frauduloasă în ţară de bunuri accizabile.

"La datele de 26 şi 27.03.2024, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Timişoara au dispus reţinerea a 11 inculpaţi (liderii şi principalii membri ai grupurilor infracţionale, din care 4 au calitatea de funcţionar public) şi măsura controlului judiciar faţă de alţi 3, cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, deţinere de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 ţigarete, contrabandă în formă agravată, spălare a banilor (în autorat şi complicitate) şi complicitate la nerespectarea regimului materiilor explozive", precizează DIICOT - Serviciul Teritorial Timişoara.

Din cercetările efectuate a rezultat că, în perioada 2022 - 2024, membrii a două grupuri infracţionale au procurat bunuri accizabile din afara României, le-au introdus fraudulos în ţară (cu complicitatea sau susţinerea unor funcţionari din cadrul autorităţilor publice) şi depozitat, în scopul valorificării pe piaţa neagră.

"Inculpaţii aflaţi pe palierele de coordonare au identificat furnizorii produselor de interes pentru grupurile infracţionale şi au lansat comenzile ocupându-se ulterior de organizarea transportatorilor şi livrarea bunurilor accizabile sau de contrabandă, către clienţi. De asemenea, în mod repetat, liderii au iniţiat şi participat la mai multe întâlniri cu membrii, în cadrul cărora, au fost analizate modul de acţiune, aspectele de natură financiară şi măsurile de protejare a activităţilor ilicite. Pentru a se asigura de reuşita activităţilor infracţionale, aceştia au ţinut legătura cu alţi inculpaţi, aflaţi în palierul de protecţie (funcţionari publici), care au acţionat pentru facilitarea intrării în ţară a transporturilor şi apoi, pentru livrarea în siguranţă a bunurilor accizabile, inclusiv prin furnizarea de informaţii în legătură cu acţiunile poliţiei, amplasarea dispozitivelor de supraveghere şi accesul la date din bazele centralizate ale instituţiei", mai informează DIICOT - Serviciul Teritorial Timişoara.

Destinatarii sau beneficiarii transporturilor cu bunuri accizabile sau de contrabandă îi contactau periodic pe lideri pentru comenzi de bunuri accizabile. Ulterior, ascundeau marfa în depozite clandestine şi o distribuiau către propria clientelă de pe piaţa neagră.

"Urmărind să elimine dependenţa de producătorii şi furnizorii de produse accizabile din afara ţării şi precum şi riscurile pe care le presupunea introducerea ilicită a acestora pe teritoriul naţional, membrii au acţionat pentru dezvoltarea unor facilităţi proprii de producere a bunurilor accizabile, investind sume importante de bani obţinute din activităţile infracţionale (au construit o hală de producţie unde urmau să fie instalate linii de fabricaţie pentru prelucrarea tutunului şi producerea de ţigarete, care au fost găsite într-o localitate din judeţul Suceava, pe parcursul unei percheziţii efectuate anul trecut)", precizează DIICOT - Serviciul Teritorial Timişoara.

Pe parcursul administrării probatoriului au fost indisponibilizate cantităţile de peste 38 de milioane de ţigarete (din care peste 24 de milioane pe parcursul a 12 acţiuni de prindere în flagrant), 64 tone tutun pentru fumat, 8,3 tone de materiale pirotehnice.

În urma percheziţiilor domiciliare efectuate, au fost identificate şi ridicate bunuri de interes pentru cauză.

Activităţile judiciare au fost realizate împreună cu poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul IGPR şi ai Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din IPJ Arad. Acţiunea a beneficiat de sprijinul poliţiştilor Inspectoratului General al Poliţiei Române şi ai structurilor subordonate din teritoriu precum şi a jandarmilor Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Biroului Tehnic şi de Criminalistică al DIICOT şi Direcţia Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.

Citește și: Legea care interzice vânzarea țigărilor electronice către minori, promulgată