Operațiunea „ARANA”: Rețea internațională de înșelăciune și spălare a banilor, destructurată
Prejudiciu depășește o sută de milioane de euro.
Articol de Andrei Enache, Publicat: 25 Septembrie 2025, 16:22 • Actualizat: 25 Septembrie 2025, 16:27
Polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și procurorii DIICOT au descins la o adresă din București în cadrul acțiunii „ARANA”, parte a unei ample anchete europene pentru destructurarea unei grupări specializate în fraude cu criptomonede și spălare a banilor.
Dosarul este coordonat de autoritățile judiciare din Spania, anunță Poliția Română.
Investigația vizează un grup infracțional organizat acuzat de fraudă informatică, fals informatic, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălare a banilor.
Cum acționa rețeaua
Din 2019, membrii grupării - printre care și un cetățean român - ar fi convins peste o mie de persoane să investească în criptomonede prin intermediul unor platforme online false.
Banii erau transferați în conturi din Lituania, iar atunci când victimele încercau să își retragă fondurile, li se cereau taxe suplimentare, după care site-urile erau închise.
Astfel, victimele și-au pierdut integral sau parțial economiile investite.
Prejudiciul estimat depășește 103 milioane de euro, dintre care peste 12 milioane ar fi provenit de la cetățeni spanioli.
Acțiune coordonată în mai multe state
Operațiunea a fost derulată sub egida Eurojust, cu sprijinul Europol, fiind efectuate simultan percheziții în Spania, Portugalia, Italia, Bulgaria și România.
În București, unde au participat și polițiști spanioli, au fost ridicate documente și dispozitive electronice. Totodată, autoritățile române au pus în executare un mandat european de arestare pe numele cetățeanului român vizat, acesta fiind arestat preventiv prin decizia Curții de Apel București.
Investigațiile financiare desfășurate de DCCO au permis documentarea completă a mecanismului infracțional și identificarea legăturilor transnaționale. Polițiști și procurori din mai multe state au avut întâlniri de coordonare prin intermediul Europol.
Autoritățile române subliniază că această acțiune reprezintă un exemplu de cooperare eficientă internațională, care a dus la destructurarea unei rețele ce a produs pagube semnificative la nivel european.
