Polițiști și procurori fac percheziții domiciliare vineri, în București și în județele Galați și Ilfov, într-un dosar penal care vizează infracțiuni de delapidare cu consecințe deosebit de grave și evaziune fiscală.

Potrivit Parchetului General, ancheta vizează activitatea unei societăți comerciale suspectate că, în perioada 2019–2023, ar fi efectuat tranzacțiile cu certificate de emisii de gaze cu efect de seră (CO₂) pentru a delapida fonduri și a crea circuite de optimizare fiscală ilicită.

Surse judiciare spun că dosarul vizează activitatea combinatului siderurgic Liberty Galați.

Potrivit acestora, persoane cu funcții de conducere din cadrul companiei au redirecționat fondurile destinate achiziției certificatelor către entități afiliate înregistrate în alte jurisdicții, fără niciun beneficiu economic pentru societatea din România.

În perioada 2019–2022, societatea ar fi vândut aproximativ aproape 6 milioane de certificate CO₂, în valoare totală de peste 137 milioane de euro.

Pentru a acoperi deficitul de certificate, compania ar fi achiziționat ulterior, la prețuri aproape duble, noi volume de certificate de la alte firme din grup, achitând peste 155 milioane de euro din fonduri proprii.

Ancheta vizează și contracte fictive de împrumut, cesiune de creanță și prestări servicii, în baza cărora ar fi fost transferate suplimentar peste 137 milioane de euro către entități afiliate din Europa, precum și plăți de circa 40 milioane de dolari către o firmă din Singapore pentru servicii fără conținut economic real.

În total, prejudiciul estimat în cauză depășește 300 de milioane de euro, sumă care ar fi fost deturnată din patrimoniul societății și din bugetul consolidat al statului.

Citește și: Acţiunile companiei Gabriel Resources, puse sub sechestru de Înalta Curte