Peste zece percheziții domiciliare au avut loc în București și în județele Sibiu și Mureș, la persoane fizice și juridice, printre care se numără și Horațiu Potra, susținător al lui Călin Georgescu, și fratele acestuia, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani.

Potrivit Parchetului General, investigațiile vizează infracțiuni desfășurate în perioada 2022 - 2024. O societate controlată de suspecți ar fi încasat peste șapte milioane de dolari de la firme din Africa, transferuri care nu s-ar regăsi în declarațiile fiscale.

Banii ar fi fost transferați către o societate comercială din Marea Britanie

Apoi, banii încasați ar fi fost transferați către o societate comercială din Marea Britanie, deținută și controlată de una din persoanele implicate.

Au fost direcționate sume de bani și în conturile deținute de cealaltă persoană. În plus, o parte importantă a fondurilor ar fi fost retrasă în numerar, fără justificare, potrivit Radio România Actualități.

Citește și: Bloomberg: SUA presează România să nu blocheze candidatura lui Călin Georgescu