Socrul lui Călin Georgescu, Vasile Moldoveanu, a ajuns luni dimineaţa la DIICOT, urmând să fie audiat în calitate de martor în dosarul în care fostul candidat la prezidențiale a fost arestat preventiv pentru înşelăciune.

Vasile Moldoveanu a mers la DIICOT însoţit de unul dintre bodyguarzii lui Georgescu. Numele socrului lui Călin Georgescu apare în referatul trimis de procurori în instanţă, în legătură cu transferul unei sume de bani către Răzvan Leu.

Un om de afaceri susține că a fost păgubit cu 1,1 milioane de euro

Ancheta în acest caz a pornit de la o plângere depusă de un om de afaceri din Buzău, Răzvan Leu, care susţine că ar fi fost păgubit cu suma de 1,1 milioane de euro.

Concret, lui Răzvan Leu i s-a propus să se implice într-o afacere cu tranzacţii cu metale preţioase, pentru care era nevoie de o linie de credit în valoare de 6 milioane de euro. Georgescu i-ar fi recomandat lui Răzvan Leu să ia legătura cu un om de încredere, Ionel Rusen, care la rândul lui i-a prezentat un cetăţean italian, Massimiliano Arena, reprezentantul unei bănci din Elveţia.

Pentru a obţine creditul, lui Răzvan Leu i s-a cerut să achite o garanţie de un milion de euro, dintre care 100.000 de euro urmau să fie folosiţi pentru a finanţa campania lui Călin Georgescu la alegerile prezidenţiale.

Victima a fost convinsă apoi să mai transfere alţi 100.000 de euro, cu promisiunea că împrumutul poate creşte la 15 milioane de euro. Împrumutul nu s-a mai realizat, iar omul de afaceri din Buzău a cerut restituirea garanţiei totale de 1,1 milioane de euro, însă nu a mai primit banii.

Potrivit referatului întocmit de procurorii DIICOT, după ce realizat că a fost înşelat, omul de afaceri din Buzău a încercat să recupereze banii prin intermendiul unui mediator autorizat, iar înainte de întâlnirea planificată, el a primit o sumă de bani din contul lui Vasile Moldoveanu, socrul lui Călin Georgescu.

„În condiţiile în care nicio operaţiune de creditare nu s-a concretizat, iar persoanei vătămate Leu Răzvan nu i-a fost restituită suma achitată cu titlu de garanţie, la data de 06.10.2023, persoana vătămată Leu Răzvan îi transmite lui Georgescu Călin datele contului bancar în vederea efectuării unei plăţi.

Persoana vătămată Leu Răzvan îi transmite datele contului solicitate, Georgescu Călin îi mulţumeşte şi îi comunică faptul că va reveni cu privire la acest aspect ('multumesc. Revin în scurt timp'). La scurt timp după această comunicare, numitul Georgescu Călin îi transmite persoanei vătămate Leu Răzvan o recipisă cu menţiunea 'gata', suma respectivă nefiind însă transferată direct de către Georgescu Călin, ci de către Moldoveanu, în calitate de socru al acestuia.

Potrivit documentului justificativ cu privire la această tranzacţie, rezultă că la data de 06.10.2023, numitul Moldoveanu Vasile a transferat către Leu Răzvan suma de 118.000 de lei, fiind menţionat la rubrica 'detalii tranzacţie' următoarea menţiune: 'ÎMPRUMUT'.

Sub aspectul naturii şi semnificaţiei acestei plăţi, prezintă relevanţă declaraţia persoanei vătămate Leu Răzvan potrivit căreia suma de 118.000 de lei reprezintă un 'ajutor pe care îl oferă' Georgescu Călin”, arată documentele DIICOT.

Citește și: Călin Georgescu, arestat preventiv în dosarul în care este acuzat de înșelăciune