Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Suceava au dispus instituirea măsurii controlului judiciar faţă de 2 poliţişti de frontieră şi 3 agenţi vamali, în urma celor aproape 140 de percheziţii efectuate, vineri, la domiciliile unor persoane fizice şi sediile unor instituţii de pe raza judeţelor Suceava, Botoşani, Neamţ şi Vrancea.

Potrivit DIICOT, în acest caz se fac cercetări pentru infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat, contrabandă, contrabandă calificată, luare de mită şi dare de mită, divulgarea de date nedestinate publicităţii, trafic de produse sau substanţe toxice, complicitate la contrabandă, complicitate la traficul de produse sau substanţe toxice şi abuz în serviciu.

Cei 7 poliţişti de frontieră şi vameşi, care iniţial au fost reţinuţi de procurorii DIICOT, au primit şi interdicţia să îşi desfăşoare activitatea în exercitarea căreia au săvârşit fapta.

Din probatoriul administrat de procurorii de criminalitate organizată, a rezultat că, în anii 2024 şi 2025, mai multe persoane, o parte dintre acestea având dublă cetăţenie, ucraineană şi română, au constituit trei grupuri infracţionale organizate, în scopul obţinerii unor importante beneficii materiale din comercializarea unor produse introduse în România prin contrabandă: ţigarete şi butelii conţinând agent refrigerant, respectiv pesticide.

În acest context, în luna septembrie 2024 s-a probat desfăşurarea unei asemenea fapte de contrabandă, comisă în cadrul unui grup infracţional organizat, când prin PTF Siret, au fost introduse, pe lângă alte bunuri expuse la vedere, o mare cantitate de ţigarete, precum şi 20 de butelii de agent refrigerant, ce urmau să fie plasate pe piaţa din România, în mod ilegal. Introducerea respectivelor bunuri din Ucraina în România a beneficiat de sprijinul funcţionarilor publici implicaţi în realizarea controlului de frontieră, aceştia efectuând un control superficial asupra mijlocului de transport, deşi, având în vedere cantitatea de mărfuri transportată sau natura lor, s-ar fi impus cel puţin descărcarea parţială a bunurilor, ceea ce ar fi condus la găsirea ţigaretelor şi a celor 20 de butelii cu agent refrigerant.

De asemenea, în luna aprilie 2025, a fost probată comiterea unei alte asemenea infracţiuni, comise în cadrul unui grup infracţional organizat, constând în introducerea prin PTF Vicovu de Sus, prin sustragere de la control vamal, pe lângă alte bunuri, a unui număr de 210 butelii cu agent refrigerant. Şi de această dată, respectiva introducere de mărfuri a beneficiat de concursul funcţionarilor publici implicaţi în realizarea controlului de frontieră, care nu au verificat cele două autovehicule în care erau transportate mărfurile, menţionează sursa citată.

Din cercetările efectuate în cadrul primului dosar penal a reieşit şi faptul că membrii grupării de criminalitate organizată au introdus, cu regularitate, din Ucraina în România, prin sustragere de la controlul vamal, atât ţigarete, cât şi o gamă diversă de alte bunuri şi mărfuri, a căror cantitate dovedea caracterul comercial. Astfel, s-a stabilit că pentru realizarea introducerii respectivelor bunuri, persoanele vizate de cercetări, în majoritate de cetăţenie ucraineană sau cu dublă cetăţenie româno-ucraineană, foloseau ca puncte de trecere a frontierei Siret şi Vicovu de Sus, din judeţul Suceava, şi Racovăţ, din judeţul Botoşani, arată procurorii DIICOT.

Având în vedere datele obţinute din anchetă, au fost extinse cercetările şi cu privire la alţi făptuitori, cu preocupări similare de introducere din Ucraina în România, a bunurilor ce trebuie plasate sub un regim vamal, context în care s-a stabilit că şi aceştia folosesc, alternativ, aceleaşi puncte de intrare.

Pe parcursul urmăririi penale s-a stabilit că unii dintre funcţionarii publici ce îşi desfăşurau activitatea în cadrul punctelor de trecere a frontierei Siret şi Vicovu de Sus, din judeţul Suceava şi Racovăţ din judeţul Botoşani, şi a birourilor vamale de frontieră similare, poliţişti de frontieră sau lucrători vamali, nu şi-au îndeplinit atribuţiile de serviciu prevăzute de legislaţia privind frontiera de stat, funcţionarea Poliţiei de Frontieră şi legislaţia vamală după caz, permiţând în mod abuziv şi prin încălcarea legislaţiei specifice, ca importante cantităţi de mărfuri să fie introduse din Ucraina în România.

Astfel, în intervalul noiembrie 2024 - noiembrie 2025, a fost realizată oprirea a 23 de mijloace de transport ce au intrat în România din Ucraina prin cele 3 puncte de trecere a frontierei sus-menţionate, de fiecare dată fiind descoperite mărfuri a căror cantitate dovedeau un evident caracter comercial, care depăşeau în mod evident plafonul valoric maxim scutit de plata drepturilor vamale, sau care erau prohibite, la unele dintre aceste introduceri de mărfuri fiind săvârşită infracţiunea de contrabandă, prin aceea că a fost depăşit plafonul cantitativ sau valoric prevăzut de Codul Vamal, sau dată fiind natura bunurilor/mărfurilor introduse, arată sursa citată.

Din cercetările efectuate a rezultat şi faptul că, în anul 2025, unul dintre membrii grupării de criminalitate organizată a iniţiat şi constituit împreună cu alte persoane, un alt grup infracţional organizat, axat de această dată pe comiterea infracţiunii de contrabandă calificată cu produse sau substanţe toxice, respectiv pesticide, precum şi de trafic cu produse sau substanţe toxice.

Astfel, din probele administrate în cadrul celui de-al doilea dosar penal, a rezultat faptul că membrii acestui grup infracţional organizat introduceau pesticide din Ucraina în România prin punctul de Trecere a Frontierei Siret, le depozitau, iar ulterior le valorificau pe piaţa neagră către diverse persoane. În octombrie 2025 s-a probat introducerea fără drept, din Ucraina în România, a cantităţii de 400 de litri de pesticide, interzise pe teritoriul Uniunii Europene, cu concursul funcţionarilor publici implicaţi în controlul de frontieră, care au realizat o activitate formală. Ulterior, s-a reţinut comiterea, în acelaşi grup infracţional organizat, a altor două fapte de trafic pe teritoriul României cu produse sau substanţe susceptibil a fi toxice, menţionează comunicatul DIICOT.

În urma percheziţiilor efectuate, au fost găsite şi ridicate sumele de aproximativ 600.000 lei, 171.000 euro, 18.520 dolari şi 320 lire sterline, 155.920 ţigarete, 2.500 litri pesticide ambalate in bidoane inscripţionate în limba ucraineană, 255 litri pesticide, 134 recipiente conţinând pesticide, raticide de provenienţă ucraineană, respectiv 40 pungi a 10 kilograme, 80 borcane a 250 grame şi 20 de borcane a 500 grame, 71 recipiente cu insecticide de provenienţă Ucraina, 20 litri insecticid diverse cantităţi de medicamente şi suplimente nutritive însumând 14.096 comprimate, 1,25 kilograme pulbere şi 56 de sticle, alte recipiente cu lichid, 12 butelii a 10 litri de lichid refrigerant 404A, 9.100 kilograme hrană pentru animale, două utilaje noi de procesat cereale, două autoturisme, bijuterii, obiecte de îmbrăcăminte, perechi de încălţăminte, poşete, parfumuri şi accesorii vestimentare purtând sigle şi etichete care imită mărci consacrate, precum şi alte mijloace de probă, precizează DIICOT.

Întrucât la unele locaţii au fost găsite numeroase mărfuri de provenienţă ucraineană, a fost solicitat sprijinul Direcţiei Regionale Vamale Iaşi, care a procedat la confiscarea a 19 colete cu mobilier de bucătărie, a 3.552 de perechi de încălţăminte, precum şi a mai multor bucăţi de geam termopan şi sticle de vin