Administrator al unei societăţi comerciale din Bucureşti, o femeie a fost reţinută de poliţişti pentru înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals informatic şi inducerea în eroare a organelor judiciare.

Potrivit anchetatorilor, aceasta ar fi indus în eroare mai multe persoane prin intermedieri fictive de pachete turistice externe „last minute”, prejudiciul total fiind estimat la aproximativ 40.000 de euro.

În acest dosar, poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 2 au efectuat trei percheziţii domiciliare în Capitală. Femeia a fost dusă la audieri şi reţinută, urmând să fie prezentată magistraţilor cu propunere legală.

Ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.

Metoda de operare: Vacanţe „last minute” şi documente false

Conform probelor administrate, în perioada iulie 2024 – prezent, femeia ar fi oferit, prin recomandări, pachete turistice „last minute” în destinaţii precum Turcia, Maldive, Japonia, Cuba, Paris sau Malta. Suspecta le-ar fi spus clienţilor că doar intermediază rezervările, iar pachetele ar aparţine unei agenţii din Arad.

Pentru a crea aparenţa de legalitate, aceasta a prezentat informaţii false sau incomplete despre disponibilitatea şi condiţiile pachetelor turistice, a transmis ordine de plată falsificate, pentru a convinge victimele că sumele au fost achitate și invocat blocaje bancare temporare ale tranzacţiilor, mai ales în weekend, pentru a justifica lipsa confirmărilor de plată.

Potrivit surselor judiciare, femeia ar fi folosit datele de identitate ale unei alte persoane pentru a susţine că plăţile au fost efectuate de aceasta.

Mai multe persoane ar fi fost prejudiciate financiar. Două familii cu copii mici, care au plecat în Turcia pe baza unor astfel de pachete „last minute”, au fost evacuate din hotel după 4 zile de sejur, întrucât plata nu fusese, în realitate, efectuată. Familiile ar fi fost nevoite să îşi petreacă noaptea în aeroport şi să îşi cumpere singure biletele de întoarcere în ţară.

Într-un alt caz, o agenţie de turism ar fi achitat din fonduri proprii costul unei vacanţe către operatorul extern, în baza asigurărilor primite de la suspectă, suferind astfel un prejudiciu.

Anchetatorii menţionează şi alte situaţii similare, inclusiv promisiuni legate de obţinerea de fonduri europene, care nu s-au concretizat.

Încercări de inducere în eroare a autorităţilor

Potrivit Poliţiei Capitalei, femeia ar fi încercat să îşi acopere faptele prin depunerea unor plângeri penale neîntemeiate, susţinând că ar fi fost, la rândul ei, victima unei înşelăciuni.

În acest context, ar fi prezentat organelor de anchetă documente şi ordine de plată false, menite să creeze aparenţa unor tranzacţii reale şi să influenţeze cursul cercetărilor.

Cercetările sunt continuate de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 2, sub supravegherea procurorilor, pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale şi identificarea tuturor persoanelor prejudiciate.

Autorităţile recomandă cetăţenilor să verifice cu atenţie agenţiile şi intermediarii de servicii turistice şi să solicite confirmări oficiale ale plăţilor înainte de plecarea în vacanţă.

Citește și: Moartea unei fetițe de două luni, anchetată la SJU Vaslui