Polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice – Sector 5 au pus în executare două mandate de percheziție domiciliară, în județul Ilfov, într-un dosar penal privind infracțiuni de evaziune fiscală în formă continuată.

Conform Poliției Capitalei, faptele cercetate ar fi avut loc între 2017 și 2020, când administratorul unei societăți comerciale ar fi înregistrat în contabilitate a societăţii şi ar fi declarat organelor fiscale, în mod repetat, operaţiuni economice fictive de achiziții, în valoare de peste 1.590.000 de lei. Pentru a reuși acest lucru, suspectul ar fi folosit 73 de societăţi comerciale clonate.

Din cercetări a rezultat că în urma acestor operațiuni, bugetul statului ar fi fost prejudiciat cu peste 300.000 de lei.

În cadrul perchezițiilor care au avut loc miercuri au fost fiind identificate și confiscate documente contabile relevante, precum şi acte de proprietate ale unor imobile deținute de către bănuit.

De asemenea, s-a instituit sechestru asigurător pe un imobil evaluat la 400.000 de lei.

Citește și: Mandat de percheziție domiciliară într-un dosar de furt din autoturisme