Șașe percheziții domiciliare au avut loc în mai multe puncte din județele Gorj, Olt și Argeș în dimineața zilei de marți, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de aproximativ 480.000 de lei.

Poliţiştii Serviciului de Investigarea Criminalităţii Economice din cele trei județe au efectuat percheziţiile domiciliare pe raza localităţilor Motru din judeţul Gorj, Caracal din judeţul Olt şi Bradu din judeţul Argeş, informează un comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj

1,7 milioane de lei lipsă

„În cauză se fac cercetări cu privire la două persoane, după cum urmează: suspectul W.Y., cetăţean chinez, administrator al SC T...S... SRL; suspecta persoană juridică SC T...S... SRL, cu sediul social în municipiul Caracal, judeţul Olt şi unicul punct de lucru declarat în municipiul Motru, Piaţa Centrală. Organele de urmărire penală au fost sesizate în cauză în luna aprilie de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, urmare a unui control efectuat de inspectorii antifraudă la punctul de lucru al societăţii comerciale suspecte în cauză, situat în municipiul Motru, societate prin care se derulează activităţi de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse nealimentare”, informează prim-procuroarea Parchetului Gorj, Cristina Ciobanu.

„În urma verificărilor efectuate a rezultat că, în perioada 01 iulie-31 decembrie 2023, reprezentanţii societăţii comerciale suspecte nu au înregistrat în totalitate în evidenţele contabile veniturile obţinute din activităţile comerciale derulate prin punctul de lucru, nefiind evidenţiată suma de 1.669.855,39 lei”, menționează Cristina Ciobanu.

Bugetul statului, prejudiciat

În consecință, bugetul consolidat al statului a fost prejudiciat cu suma de 476.975 de lei, din care 317.272 de lei reprezintă TVA, 2.115 lei impozit pe venitul microîntreprinderilor şi 157.588 de lei impozit pe profit.

„Diferenţa constatată, în cuantum de 1.669.855,39 lei, dintre veniturile evidenţiate în documentele contabile ale societăţii şi veniturile reale obţinute de societate a fost stabilită ca urmare a identificării unei discrepanţe între sumele înregistrate ca vânzări pe casele de marcat fiscale instalate la punctul de lucru al societăţii ce s-au regăsit ulterior în evidenţa contabilă şi respectiv veniturile înregistrate în programul informatic de gestiune, denumit <<GestSel>>, ce deservea casele de marcat, program ce înregistrează toate vânzările efectuate, ţinând şi evidenţa stocurilor existente la punctul de lucru”, a adăugat sursa citată.

Autoritățile gorjene continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate adevărului pe bază probelor în cauză, ulterior fiind dispuse măsuri legale necesare.

Citește și: Administratorul unor firme din Constanța, arestat pentru neplata sumei de 415.000 de lei, constând în impozite pe salarii