O grupare infracțională organizată, investigată pentru evaziune fiscală, delapidare, folosirea cu rea-credință a creditului societății și spălare de bani, ar fi prejudiciat bugetul de stat cu cel puțin 16,6 milioane de lei, potrivit unui comunicat transmis joi de Poliția Română.

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași și procurorii DIICOT Iași au pus în aplicare 48 de mandate de percheziție domiciliară în județele Iași, Giurgiu, Prahova, Maramureș, Dâmbovița și Ilfov, precum și în municipiul București, în cadrul anchetei.

„Din actele de urmărire penală a reieşit faptul că, începând cu anul 2021, peste 20 de persoane ar fi acţionat în cadrul unei grupări de criminalitate organizată, având ca scop principal obţinerea unor sume de bani prin eludarea obligaţiilor fiscale, în domeniul construcţiilor, prin utilizarea unui circuit comercial fictiv format din societăţi comerciale beneficiare, societăţi comerciale intermediare şi societăţi comerciale de tip fantomă”, precizează sursa citată.

Membrii grupului infracţional organizat ar fi acţionat în mod coordonat, pe mai multe paliere funcţionale, fiecare având roluri distincte în cadrul mecanismului infracţional, respectiv identificarea societăţilor utilizate în circuit, emiterea şi înregistrarea documentelor justificative, respectiv efectuarea transferurilor bancare şi retragerea ulterioară a sumelor de bani în numerar, susțin procurorii.

Mecanismul folosit de gruparea infracţională

„Mecanismul identificat ar fi constat în emiterea şi înregistrarea succesivă de facturi aferente unor operaţiuni comerciale fictive sau supraevaluate, în special în domeniul lucrărilor de construcţii, activitate care ar fi permis justificarea aparentă a unor prestări şi achiziţii prin intermediul situaţiilor de lucrări, proceselor-verbale de recepţie şi altor documente specifice. Aceste operaţiuni ar fi avut ca scop deducerea nelegală de TVA, diminuarea obligaţiilor fiscale şi justificarea unor ieşiri de numerar fără corespondent în activităţi economice reale. Totodată, societăţile utilizate în circuit nu ar fi desfăşurat activităţi economice reale raportat la volumul tranzacţiilor declarate, multe dintre acestea neavând personal angajat, capacitatea economică ori relaţii comerciale externe relevante, fiind utilizate exclusiv pentru fragmentarea circuitului tranzacţional şi crearea aparenţei unor relaţii comerciale legitime”, precizează Poliţia Română.

Sumele de bani transferate între societăţile implicate ar fi fost redistribuite succesiv prin mai multe entităţi comerciale, după care ar fi fost retrase în numerar, în scopul scoaterii acestora din circuitul bancar şi disimulării provenienţei reale a fondurilor, precizează sursa citată.

„Probatoriul administrat, până în prezent, a reliefat coordonarea activităţilor dintre persoanele implicate, gestionarea fluxurilor financiare, întocmirea documentaţiei justificative şi remiterea sumelor de bani rezultate din circuitul fictiv şi a conturat existenţa unui circuit tranzacţional închis, în cadrul căruia societăţile implicate ar fi desfăşurat relaţii comerciale aproape exclusiv între ele, un aspect specific mecanismelor de evaziune fiscală organizată”, adaugă anchetatorii.

Audierile, la DIICOT Iași

Prejudiciul adus bugetului de stat este estimat la cel puțin 16.665.844 de lei pentru perioada 2023–2025. Din această sumă, 9.067.303 lei reprezintă TVA, iar 7.598.538 de lei, impozit pe profit, potrivit comunicatului.

De asemenea, societățile comerciale ar fi fost prejudiciate cu cel puțin 38.729.358 de lei. Suma reprezintă diferența dintre plățile efectuate pentru operațiuni fictive și valoarea obligațiilor fiscale rezultate din evaziunea fiscală, calculul fiind raportat la aceeași perioadă, 2023–2025.

Persoanele vizate vor fi audiate la sediul Serviciului Teritorial Iași al DIICOT.

Acţiunea beneficiază de sprijinul poliţiştilor din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, brigăzilor de combatere a criminalităţii organizate Bucureşti şi Ploieşti, serviciilor de combatere a criminalităţii organizate Giurgiu, Ilfov, Dâmboviţa şi Maramureş, Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice şi Serviciului pentru Acţiuni Speciale din Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi, jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei, inspectoratelor de jandarmi judeţele Dâmboviţa şi Prahova şi Grupării de Jandarmi Mobilă Prahova.

Citește și: Zeci de percheziții în Prahova, într-o anchetă de fraudă cu un prejudiciu de aproape 2 milioane de lei