O asociație umanitară din Constanța este cercetată după ce o parte importantă din donațiile și sponsorizările primite pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile ar fi fost folosită pentru vacanțe, petreceri și cumpărarea unor bunuri de uz personal.

Polițiștii au făcut, miercuri, percheziții la sediul asociației și la domiciliile persoanelor vizate.

Potrivit Radio România Constanța, dosarul privește infracțiuni de spălare a banilor, înșelăciune în formă continuată, delapidare în formă continuată și evaziune fiscală.

Potrivit anchetatorilor, în perioada decembrie 2022 – decembrie 2023, din conturile asociației ar fi fost plătite vacanțe în țară și în străinătate, servicii și bunuri personale, precum și activități desfășurate în beneficiul unor firme.

Asociația ar fi acordat, de asemenea, împrumuturi fără dobândă unei societăți comerciale, unei persoane fizice autorizate și unei persoane fizice.

În decembrie 2023, peste 80.000 de lei ar fi fost cheltuiți pentru organizarea unei petreceri de Crăciun la un complex hotelier dintr-o zonă montană. La eveniment ar fi participat aproximativ 50 de angajați și colaboratori.

În dosar sunt anchetați doi bărbați: președintele asociației și administratorul unei societăți comerciale. Aceștia ar fi solicitat și colectat donații și sponsorizări prezentate drept ajutoare pentru cauze caritabile, dar ar fi direcționat o parte importantă a banilor către alte scopuri.

Prejudiciul estimat de anchetatori se ridică la 2,4 milioane de lei.

Cei doi suspecți au fost duși la sediul Poliției pentru audieri.

Autoritățile au instituit sechestru asigurător asupra bunurilor persoanelor cercetate, precum și asupra patrimoniului asociației și al societății comerciale administrate de acestea. Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale.

Citește și: Stomatolog reţinut pentru decontarea unor servicii medicale fictive