Noi suntem Radio România, sursa ta de încredere

Percheziţii EPPO, într-un dosar de fraude cu fonduri europene în domeniul IT

Vizată este o companie care a solicitat fonduri comunitare nerambursabile, în valoare de până la două milioane euro, pentru un proiect IT.

Percheziţii EPPO, într-un dosar de fraude cu fonduri europene în domeniul IT
Foto: Facebook / Poliția Capitalei

Publicat: 01 Februarie 2024, 17:55  • Actualizat: 01 Februarie 2024, 18:30

Şapte percheziţii au fost efectuate, la solicitarea Parchetului European din Iași, în cadrul unei anchete referitoare la o fraudă de două milioane de euro care implică proiecte IT, relatează Radio România București FM.

Într-un comunicat al Parchetului European, se precizează că două persoane au fost reținute, inclusiv principalul suspect, iar alte patru au fost plasate sub control judiciar.

Percheziţiile au fost efectuate în mai multe locaţii din România, inclusiv în Bucureşti şi judeţele Iaşi, Vaslui şi Ilfov, iar măsuri de investigaţie au fost efectuate şi în Belgia, Bulgaria, Italia, Lituania şi Spania, precum şi în Republica Moldova.

Potrivit sursei citate, în cauză este o companie care a solicitat fonduri UE nerambursabile în valoare de până la două milioane euro, pentru un proiect IT pentru dezvoltarea de soluţii software inovatoare (PIST – Platforma inovatoare pentru tranzacţii financiare rapide şi sigure).

Conform anchetei, în perioada 2020-2022, beneficiarul proiectului a depus documente false sau inexacte pentru servicii şi bunuri care nu au fost niciodată livrate sau achiziţionate, precum şi contracte de muncă cu persoane care nu erau efectiv angajate, obţinând astfel fonduri necuvenite de la bugetul UE de un milion de euro.

| Citește și: Arnold Schwarzenegger, reținut pentru fraudă fiscală pe un aeroport din Germania

De asemenea, se menționează că aceste fonduri, plătite de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene din România, au fost supuse spălării banilor prin circuite financiare interne şi internaţionale, folosind companii „fantomă” înregistrate în Spania şi Bulgaria şi conturi bancare în Belgia şi Lituania.

Potrivit probelor, acţiunile firmelor înregistrate în România suspectate de activităţi infracţionale au fost transferate cetăţenilor moldoveni şi către cetăţeni din Italia, pentru a preveni eventualele anchete.

Pentru a recupera prejudiciul adus bugetului UE și cheltuielile judiciare, EPPO a confiscat două apartamente, cu o valoare totală de aproximativ 250.000 de euro, loturi de teren şi a îngheţat conturile bancare ale suspecţilor şi ale companiilor acestora.

GALAȚI: Un bărbat a murit strivit de zid în timp ce ajuta un vecin la demolarea lui
Știri locale 18 Februarie 2025, 17:47

GALAȚI: Un bărbat a murit strivit de zid în timp ce ajuta un vecin la demolarea lui

Cadavrul a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală.

GALAȚI: Un bărbat a murit strivit de zid în timp ce ajuta un vecin la demolarea lui
TULCEA: Acțiuni de protejare a păsărilor sălbatice din Deltă, în contextul temperaturilor scăzute
Știri locale 18 Februarie 2025, 17:20

TULCEA: Acțiuni de protejare a păsărilor sălbatice din Deltă, în contextul temperaturilor scăzute

Pe durata iernii, rezervaţia găzduieşte grupuri mari de lebede şi gâşte.

TULCEA: Acțiuni de protejare a păsărilor sălbatice din Deltă, în contextul temperaturilor scăzute
ORADEA: Defibrilatoare automate în școli, achiziționate printr-o donație, în premieră în țară
Știri locale 18 Februarie 2025, 16:58

ORADEA: Defibrilatoare automate în școli, achiziționate printr-o donație, în premieră în țară

15 defibrilatoare profesionale, automate urmează să fie instalate în 14 unităţi şcolare din Oradea.

ORADEA: Defibrilatoare automate în școli, achiziționate printr-o donație, în premieră în țară
Studenții UT Cluj-Napoca lucrează la un vehicul solar, în cadrul proiectului „Solis”
Știri locale 18 Februarie 2025, 16:20

Studenții UT Cluj-Napoca lucrează la un vehicul solar, în cadrul proiectului „Solis”

Vehiculele solare se spune că vor fi maşinile viitorului.

Studenții UT Cluj-Napoca lucrează la un vehicul solar, în cadrul proiectului „Solis”
TIMIȘ: Eveniment de degustare a celor mai buni cârnați bănățeni de casă, organizat la Jimbolia
Știri locale 18 Februarie 2025, 15:59

TIMIȘ: Eveniment de degustare a celor mai buni cârnați bănățeni de casă, organizat la Jimbolia

Produsele din comerț nu sunt acceptate în cadrul evenimentului.

TIMIȘ: Eveniment de degustare a celor mai buni cârnați bănățeni de casă, organizat la Jimbolia
CLUJ: Aterizare de urgență pentru un avion cu peste 200 de pasageri la bord
Știri locale 18 Februarie 2025, 15:46

CLUJ: Aterizare de urgență pentru un avion cu peste 200 de pasageri la bord

Aeronava a aterizat şi nu au fost raportate probleme.

CLUJ: Aterizare de urgență pentru un avion cu peste 200 de pasageri la bord
HUNEDOARA: Accident cu trei răniți, produs pe şoseaua Deva-Brad
Știri locale 18 Februarie 2025, 15:35

HUNEDOARA: Accident cu trei răniți, produs pe şoseaua Deva-Brad

Printre victime se află și un minor de șapte ani.

HUNEDOARA: Accident cu trei răniți, produs pe şoseaua Deva-Brad
BUCUREȘTI: Târg de Dragobete, organizat la Muzeul Satului între 22 și 24 februarie
Știri locale 18 Februarie 2025, 15:26

BUCUREȘTI: Târg de Dragobete, organizat la Muzeul Satului între 22 și 24 februarie

Participanții sunt așteptați cu produse tradiționale, obiecte decorative handmade și spectacole muzicale.

BUCUREȘTI: Târg de Dragobete, organizat la Muzeul Satului între 22 și 24 februarie