Procurorii și polițiștii de la Combaterea Criminalității Organizate au desfășurat mai multe percheziții domiciliare în județele Suceava și Ilfov, marți, într-un dosar ce vizează constituirea unui grup infracțional organizat și falsificarea de monedă.

Potrivit DIICOT, ancheta vizează infracțiuni precum punerea în circulație de valori străine falsificate, deținerea de instrumente pentru falsificare și utilizarea de instrumente de plată fără numerar contrafăcute.

„Fabrică de bani”, într-un imobil în construcție

Potrivit procurorilor, gruparea a fost constituită în octombrie 2025, în județul Suceava, fiind formată din 4 suspecți - trei cetățeni români și un cetățean italian. Acesta din urmă este cunoscut la nivel internațional pentru activități similare și ar fi avut rolul de a-i instrui pe ceilalți membri în producerea bancnotelor false.

De asemenea, suspectul italian ar fi facilitat, prin conexiuni externe, procurarea de materiale și echipamente necesare, precum și distribuirea bancnotelor contrafăcute atât în România, cât și în alte state.

Investigațiile au arătat că, în perioada octombrie - noiembrie 2025, membrii grupării au achiziționat din străinătate cantități semnificative - de ordinul sutelor de kilograme - de hârtie specială destinată producerii de bani falși.

Ulterior, liderul grupării a cumpărat echipamente performante pentru organizarea unei tipografii clandestine, într-o zonă rurală din județul Suceava. La una dintre locațiile percheziționate, anchetatorii au descoperit o veritabilă „fabrică de bani”, amenajată într-un imobil aflat în construcție.

Au fost ridicate imprimante, componente electronice, hârtie specială și bancnote contrafăcute, în cupiuri de 50 și 100 de euro.

Bancnote false de peste un milion de euro, descoperite în Bulgaria

Anchetatorii au stabilit că suspecții încercau să dezvolte conexiuni infracționale și în Bulgaria, în contextul adoptării monedei euro.

În data de 23 martie 2026, în urma cooperării polițienești româno-bulgare, cinci persoane - suspectul italian, doi români și doi cetățeni bulgari - au fost depistate în Sofia în timp ce transportau aproximativ 1,2 milioane de euro în bancnote contrafăcute, cu cupiura de 100 de euro.

Totodată, asupra acestora a fost descoperită și o cantitate de aproximativ un kilogram de cocaină, drog de mare risc.

Activitățile judiciare sunt în desfășurare.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratul Județean de Jandarmi Suceava și al Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei.