ANAF face mai multe controale la firme care au același sediu social cu alte zeci sau sute de societăți, în urma descoperirii a 1500 de companii cu sediul la aceeași adresă.

„Experienţa instituţională a relevat faptul că existenţa unui număr semnificativ de sedii sociale/domicilii fiscale declarate la adrese la care nu pot exista condiţii decente pentru desfăşurarea unor activităţii lucrative, în mod real, precum adrese cu destinaţia exclusivă de locuinţe sau chiar adrese la care nu există nicio amenajare a spaţiului, respectiv nicio condiţie pentru o prezenţă umană, reprezintă un indiciu redutabil pentru activităţi ce depăşesc sfera unui comportament fiscal normal (de exemplu: peste 1.500 de societăţi cu domiciliul fiscal/sediul social declarat la aceeaşi adresă).

Contribuabilii grupaţi la aceste adrese prezintă indiciile unui risc fiscal semnificativ la declararea corectă a obligaţiilor fiscale precum şi la plata acestora către bugetul general consolidat al statului, risc accentuat şi de înregistrarea în scopuri de TVA a acestor entităţi. Unele dintre aceste entităţi sunt utilizate inclusiv în circuite tranzacţionale fictive generând prejudicii semnificative bugetului general consolidat al statului”, se arată în comunicatul ANAF.

20.000 de societăți, în vizorul ANAF

Fiscul spune că, în urma controalelor, vor fi aplicate măsuri care vor merge de la declararea în inactivitate fiscală până la sesizarea organelor de urmărire penală.

„La o primă evaluare, s-a constatat că un număr de peste 20.000 de societăţi au declarat domiciliul fiscal şi, respectiv, sediul social la adrese unde figurează înregistrate între 10 şi 1.500 de societăţi în aceeaşi locaţie. Toate aceste societăţi vor fi analizate şi se va proceda în consecinţă, potrivit legii. Măsurile legale aplicate vor fi adecvate riscului fiscal identificat, acestea putând consta în declararea în inactivitate fiscală şi chiar sesizarea organelor de urmărire penală, dacă sunt constatate împrejurări privind săvârşirea unor fapte prevăzute de legea penală, conform domeniului de competenţă al ANAF.

În analizele şi controalele fiscale realizate vom avea în vedere istoricul fiecărei societăţi pentru a evalua obiectiv situaţia fiscală, dar şi persoanele fizice care au generat eventualele prejudicii sau care au efectuat operaţiuni ilegale pentru a se sustrage de la executarea silită şi pentru a îngreuna colectarea creanţelor fiscale declarate”, se menţionează în document.

Citește și: Curtea de Conturi, în audit la ANAF - La 2.440 de adrese figurează 47.513 de firme, cu datorii de 30 de miliarde lei