Polițiștii și procurorii DIICOT au destructurat o amplă o rețea infracțională, specializată în fraude informatice și înșelăciuni internaționale.

26 de percheziții au fost efectuate, miercuri, în București și în județele Ilfov, Dâmbovița și Brașov.

Aproape 300 de persoane sunt audiate sub acuzația de implicare în constituirea unui grup infracțional organizat, acces ilegal la sisteme informatice, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și operațiuni ilegale cu instrumente de plată fără numerar.

Rețea organizată în jurul unor false platforme de investiții

Potrivit Inspectoratului General al Poliției Române, începând din ianuarie 2024, mai multe persoane au pus bazele unui grup infracțional organizat care a operat sub acoperirea a șase call-center-uri, deschise în București și Brașov. Acestea vizau cetățeni din mai multe țări – inclusiv Australia, Austria, Canada, Franța, Belgia, Olanda și Suedia – care își lăsaseră datele de contact pe așa-zise platforme de investiții online.

Victimele erau contactate telefonic de presupuși consultanți financiari, care le promiteau câștiguri substanțiale din investiții. În realitate, banii erau direcționați către conturi controlate de membrii rețelei, fără ca victimele să primească vreun profit.

Control de la distanță și fraude cu criptomonede

Pentru a-și atinge scopurile, suspecții îi convingeau pe cei contactați să instaleze aplicații de control la distanță pe telefoane sau computere, oferindu-le astfel acces deplin la datele și acțiunile victimelor. Ulterior, erau create conturi pe platforme de tranzacționare cripto sau FinTech, pe care rețeaua le controla integral.

Sumele obținute erau apoi spălate prin rețele financiare complexe, pentru a ascunde proveniența ilegală.

Percheziții și sprijin operativ

Acțiunea a fost coordonată de Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, cu sprijinul brigăzilor din București, Brașov, Ploiești și Pitești, precum și al jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție și al Inspectoratului General al Jandarmeriei.

Ancheta este în desfășurare, iar audierile continuă.

Autoritățile române colaborează cu parteneri internaționali, având în vedere amploarea și componenta transfrontalieră a fraudei.