Procurorii au extins urmărirea penală față de Laura Vicol în Dosarul Nordis.

Fosta deputată este acuzată de fals în declaraţii în formă continuată, spălarea banilor în formă continuată şi complicitate la înşelăciune, susțin surse judiciare.

Laura Vicol a fost convocată, joi, la sediul DIICOT.

"În continuarea activităților de urmărire penală efectuate în cauza privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, de rambursări, restituiri sau compensări de la bugetul general consolidat, toate în formă continuată, la data de 30 septembrie 2026, procurorii DIICOT - Structura Centrală au dispus extinderea urmăririi penale. Măsura vizează o inculpată, cercetată pentru săvârșirea infracțiunilor de fals în declarații în formă continuată, spălarea banilor în formă continuată și complicitate la înșelăciune", anunță DIICOT.

Deși comunicat nu îi dezvăluie numele, oficiali din DIICOT au confirmat pentru Agerpres că e vorba despre Laura Vicol.

Noile acuzații se referă la modul în care fosta deputată social-democrată a încasat și cheltuit bani din firmele grupului Nordis, sume care nu au fost menționate în declarațiile sale de avere.

Procurorii DIICOT susțin că Laura Vicol nu a trecut în declarațiile de avere venituri de peste 15,6 milioane de lei (salarii, dividende și returnări de împrumuturi), un împrumut acordat în valoare de 910.000 de lei, împrumuturi contractate de 241.000 de lei și 35.000 de dolari, restituite în perioada 2019–2021, precum și cadouri, servicii și avantaje în valoare totală de peste 300.000 de lei.

Anchetatorii arată de asemenea că fostul parlamentar ar fi menționat în declarațiile de avere un împrumut fictiv acordat unui alt inculpat din dosar (inițial de 150.000 de euro și 1.774.000 de lei, modificat ulterior la 1.124.000 de lei).

În baza acestui act fictiv, Laura Vicol a încasat ulterior suma de 1.595.000 de lei de la o suspectă din dosar, sub pretextul restituirii împrumutului.

Procurorii susțin că prin această manevră s-a încercat disimularea originii reale a banilor, despre care știa că provin din infracțiunea de delapidare.

În februarie 2025, Laura Vicol și soțul acesteia, Vladimir Ciorbă, au stat în arest preventiv 10 zile, fiind ulterior eliberați de Înalta Curte de Casație și Justiție.

Cei doi sunt anchetați penal de DIICOT pentru mai multe infracțiuni, printre care constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare, spălare a banilor, evaziune fiscală și înșelăciune.

Cuplul este sunt acuzat că a delapidat zeci de milioane de euro din firmele grupului Nordis și au cheltuit banii pe vacanțe, călătorii cu avioane private, achiziții de bunuri și mașini de lux.

Sumele retrase proveneau de la clienții păgubiți de grupare.

Citește și: Blocajul politic din România amplifică presiunile asupra ratingului înaintea evaluării S&P