Biroul de la București al Parchetului European (EPPO) a trimis în judecată 3 persoane într-un caz de fraudă de 100 de milioane de euro ce implică fonduri europene și naționale.

Principalul suspect, un cetățean italian, a fost reținut pe 5 februarie și este considerat liderul unui grup infracțional organizat implicat într-o fraudă sistematică cu fonduri europene.

Folosind acte false, membrii grupării au participat prin intermediul a trei consorții italiene, între 2019 și 2024, la diverse licitații organizate de autoritățile române.

Aceste licitații vizau lucrări de construcție și reabilitare a rețelelor de distribuție a apei potabile și a sistemelor de canalizare și au fost derulate fie ca asociați ai unor companii românești, fie ca terți susținători.

Anterior, două dintre consorțiile italiene implicate au fost excluse de la obținerea de fonduri publice în Peninsulă.

Potrivit rechizitoriului, inculpații au participat la 23 de proceduri de achiziție publică, în valoare de 300 de milioane de euro, finanțate din Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014–2020 și Programul Dezvoltare Durabilă (PDD) 2021–2027. Gruparea infracțională a reușit să câștige 13 dintre acestea, ca asociați sau susținători ai unor firme românești, producând un prejudiciu estimat la peste 100 de milioane de euro.

Pentru a demonstra capacitatea financiară și experiența în proiecte similare, aceștia ar fi prezentat documente false, inclusiv bilanțuri contabile care atestau în mod fals că firmele italiene aveau o cifră de afaceri medie anuală de peste 50 de milioane de euro. În realitate, potrivit anchetei, cifra de afaceri era de 30 de ori mai mică. De asemenea, au prezentat contracte pentru lucrări executate în Irak, care, pe baza probelor, s-au dovedit a fi false.

Cazul a fost semnalat Parchetului European de autoritățile naționale, în urma unor suspiciuni de nereguli grave și fraudă. Investigația a beneficiat de sprijinul Structurii de Sprijin a EPPO din România și al Poliției Române – Direcția Operațiuni Speciale.

Pe baza principiului cooperării loiale, EPPO a informat Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene de la București despre slăbiciuni în gestionarea fondurilor europene, semnalând un risc ridicat de fraudă.

În mai multe cazuri, unele firme străine au depus documente false pentru a obține contracte. Parchetul European a recomandat întărirea procedurilor de verificare, pentru a proteja mai eficient interesele financiare ale Uniunii Europene.

EPPO este parchetul independent al Uniunii Europene, responsabil cu investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE.

Citește și: Fraudă de 1,3 milioane de euro în apicultura românească, în vizorul EPPO