O femeie de naționalitate chineză a fost găsită vinovată pentru rolul avut într-una dintre cele mai mari confiscări de criptomonede din lume, evaluată la peste 5 miliarde de lire sterline (6,7 miliarde de dolari).

Zhimin Qian, cunoscută și sub numele de Yadi Zhang, a pledat vinovat luni, la Curtea Coroanei din Southwark, Londra, pentru achiziționarea și deținerea ilegală de criptomonede.

Între 2014 și 2017, ea a condus o amplă schemă frauduloasă în China, prin care a înșelat peste 128.000 de victime, depozitând fondurile furate în bitcoin, a anunțat Poliția Metropolitană într-un comunicat, citat de BBC.

Potrivit anchetatorilor, femeii de 47 de ani i s-au confiscat în total 61.000 de criptomonede bitcoin, iar recunoașterea vinovăției vine după o anchetă internațională de 7 ani privind o rețea globală de spălare a banilor.

Poliția a început investigația în 2018, după ce a primit un pont privind transferul unor active provenite din infracțiuni.

Zhimin Qian a „fugit de justiție” timp de cinci ani, până la arestarea sa, care a necesitat o anchetă complexă, desfășurată pe mai multe jurisdicții, a explicat detectivul Isabella Grotto, coordonatoarea anchetei.

Femeia a părăsit China cu documente false și a intrat în Marea Britanie, unde a încercat să spele banii prin investiții imobiliare.

Complice condamnată la închisoare

Escroaca a fost ajutată de Jian Wen, o angajată la un restaurant chinezesc, care a fost condamnată anul trecut la șase ani și opt luni de închisoare pentru rolul său în operațiune.

Complicele a spălat o parte din banii proveniți din escrocherie și a trecut de la viața modestă de deasupra unui restaurant la o vilă de milioane de lire sterline închiriată în nordul Londrei. Ea a cumpărat, de asemenea, două proprietăți în Dubai, în valoare de peste 500.000 de lire sterline.

Poliția Metropolitană a confiscat de la Wen bitcoin în valoare de peste 300 de milioane de lire sterline.

Deși Wen a susținut că a cumpărat proprietățile pentru un angajator din China, procurorii au stabilit că volumul uriaș de criptomonede și lipsa unor dovezi clare privind proveniența lor demonstrează că erau bani furați.

„Zeița bogăției”

Potrivit publicației chineze Lifeweek, în 2024 s-a aflat că investitori cu vârste între 50 și 75 de ani au oferit „de la sute de mii la zeci de milioane de yuani” în proiectele promovate de Qian.

Schemele au speculat popularitatea criptomonedelor în China la acea vreme, promițând dividende zilnice și profituri garantate. Compania lui Qian se prezenta drept un motor al transformării Chinei într-un hub financiar și tehnologic, afișând proiecte și investiții pretins derulate în întreaga țară.

Unele victime – oameni de afaceri, bancheri și chiar membri ai sistemului judiciar – au fost convinse să investească în planurile lui Qian de prieteni sau rude. Presa chineză o descria pe Qian drept „zeița bogăției”.

Caz fără precedent în Marea Britanie

„Bitcoin și alte criptomonede sunt folosite tot mai des de grupările criminale pentru a ascunde și transfera active, astfel încât infractorii să profite de pe urma faptelor lor”, a declarat procurorul adjunct Robin Weyell. „Acest caz, care implică cea mai mare confiscare de criptomonede din Marea Britanie, arată dimensiunea câștigurilor obținute ilegal”, a adăugat acesta.

Potrivit lui Will Lyne, șeful Direcției pentru Criminalitate Economică și Cibernetică a Poliției Metropolitane, condamnarea de luni reprezintă „culminarea unor ani de investigații dedicate”, desfășurate împreună cu autoritățile chineze.

Ancheta continuă, au precizat autoritățile britanice. Procurorii lucrează pentru a împiedica fraudatorii să redobândească acces la fondurile furate. Mulți dintre investitori au primit deja o parte din banii pierduți, printr-un mecanism de compensare stabilit în China.

Qian se află în prezent în arest, în așteptarea sentinței, a cărei dată nu a fost încă stabilită.