O grupare de criminalitate organizată este cercetată pentru o fraudă cu un prejudiciu de 7,1 milioane de euro. Infractorii ar fi accesat credite folosind documente false, potrivit Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB), care a precizat, luni, că Poliţiştii Capitalei şi procurorii DIICOT au efectuat percheziții în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Iaşi, în acest dosar penal.

„Din probele administrate a reieşit că, în cursul anului 2024, în municipiul Bucureşti s-ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată, care ar fi acţionat atât în Capitală, cât şi pe teritoriul judeţului Iaşi, în scopul obţinerii unor importante beneficii materiale provenite din contractarea de credite pe baza unor documente falsificate, precum şi din achiziţionarea unor autoturisme prin contracte de leasing încheiate cu utilizarea unor acte de identitate şi situaţii financiare falsificate”, arată un comunicat al DGPMB.

Cum ar fi acționat grupul infracțional organizat

Conform DGPMB, grupul infracțional organizat era format din 14 suspecţi şi coordonat de un lider urmărit internaţional. Acesta ar fi înfiinţat sau ar fi preluat mai multe societăţi comerciale cu un istoric bun de creditare.

Apoi, membrii grupului ar fi falsificat situaţiile financiare ale acestor firme, cu scopul de a obține finanţări bancare şi de a cumpăra autoturisme de lux, prin contracte de leasing încheiate pe baza unor documente falsificate.

„Sunt puse în aplicare 17 mandate de aducere, urmând ca audierile să se desfăşoare la sediul DIICOT - Structura Centrală”, a mai transmis DGPMB.

Acţiunea beneficiază de sprijinul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei.

Citește și: Unul din trei români a pierdut bani după ce a urmat sfaturi financiare neverificate din mediul online