Noi suntem Radio România, împreună de 95 de ani!

Fraudă de 15 milioane de euro, în comerţul cu mașini la mâna a doua

Mecanismul de fraudă utilizat de gruparea infracţională încalcă regimul actual de impozitare a schimburilor intracomunitare.

Fraudă de 15 milioane de euro, în comerţul cu mașini la mâna a doua
Foto: Radio România

Publicat: 04 Decembrie 2023, 16:44  • Actualizat: 04 Decembrie 2023, 16:54

Inspectorii din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală au identificat o grupare infracţională care a tranzacţionat mijloace de transport din spaţiul intracomunitar, în cuantum total de peste 80 de milioane de euro, fără plata taxelor datorate bugetului de stat cu titlu de TVA, producând astfel un prejudiciu de peste 15 milioane de euro, a anunţat, luni, instituţia.

Schema de fraudare implică un grup de societăţi coordonate de aceleaşi persoane care activează în domeniul comerţului cu autoturisme second hand achiziţionate din spaţiul intracomunitar (inclusiv autoturisme de lux), grupare constituită cu scopul vădit de a se sustrage de la înregistrarea, declararea şi achitarea obligaţiilor fiscale aferente activităţii desfăşurate, având ca efect direct prejudicierea bugetului de stat prin neplata taxei pe valoarea adăugată (TVA).

Mecanismul de fraudă utilizat de gruparea infracţională încalcă regimul actual de impozitare a schimburilor intracomunitare, ce presupune ca şi regulă taxarea schimburilor intracomunitare de bunuri efectuate între persoane impozabile în statul membru al UE de destinaţie.

Astfel, operatorul economic din ţara de origine facturează fără TVA întrucât efectuează o livrare intracomunitară, iar operatorul economic din ţara de destinaţie va aplica regimul taxării inverse pentru această operaţiune, întrucât efectuează o achiziţie intracomunitară.

Pe lângă prejudiciile aduse bugetului de stat, acest comportament fiscal de tip infracţional contribuie implicit la distorsionarea mecanismelor concurenţiale ale pieţei, prin scăderea preţurilor bunurilor care fac obiectul unor astfel de tranzacţii şi al creării unui avantaj din punct de vedere al preţului de comercializare.

Având în vedere că faptele constatate de inspectorii DGAF sunt susceptibile a întruni elementele constitutive ale infracţiunilor prevăzute in Legea 241/2005 privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, vor fi sesizate organele de urmărire penală.

Ministrul Boloş: România economiseşte 2 miliarde de lei prin comasarea alegerilor
Actualitate 27 Februarie 2024, 07:20

Ministrul Boloş: România economiseşte 2 miliarde de lei prin comasarea alegerilor

Europarlamentarele și localele ar urma să se desfășoare pe 9 iunie, a decis coaliția de guvernare.

Ministrul Boloş: România economiseşte 2 miliarde de lei prin comasarea alegerilor
Ministerul Culturii a început selecţia titlurilor de cărţi care vor fi cumpărate pentru bibliotecile publice
Actualitate 27 Februarie 2024, 03:20

Ministerul Culturii a început selecţia titlurilor de cărţi care vor fi cumpărate pentru bibliotecile publice

Suma alocată pentru acest an este de 3 milioane de lei.

Ministerul Culturii a început selecţia titlurilor de cărţi care vor fi cumpărate pentru bibliotecile publice
Tamas Sulyok, noul președinte al Ungariei
Actualitate 26 Februarie 2024, 21:33

Tamas Sulyok, noul președinte al Ungariei

În vârstă de 67 de ani, juristul a condus Curtea Constituţională de la Budapesta din 2016.

Tamas Sulyok, noul președinte al Ungariei
Bilanț DNA: Peste 600 de inculpați, trimiși în judecată în ultimul an
Actualitate 26 Februarie 2024, 17:58

Bilanț DNA: Peste 600 de inculpați, trimiși în judecată în ultimul an

La nivelul anului 2023, procurorii anticorupție au instrumentat aproape 2.300 de dosare.

Bilanț DNA: Peste 600 de inculpați, trimiși în judecată în ultimul an
Aderarea Suediei la NATO, ratificată de Ungaria
Actualitate 26 Februarie 2024, 17:34

Aderarea Suediei la NATO, ratificată de Ungaria

Statul nordic se poate alătura Alianţei Nord-Atlantice.

Aderarea Suediei la NATO, ratificată de Ungaria
PLOIEȘTI: Pacientă rănită după o explozie în Spitalul Movila
Actualitate 26 Februarie 2024, 16:52

PLOIEȘTI: Pacientă rănită după o explozie în Spitalul Movila

Femeia era spitalizat în comă în momentul deflagrației.

PLOIEȘTI: Pacientă rănită după o explozie în Spitalul Movila
Alianţa Dreapta Unită solicită referendum pentru eliminarea pensiilor speciale
Actualitate 26 Februarie 2024, 16:16

Alianţa Dreapta Unită solicită referendum pentru eliminarea pensiilor speciale

Liderii celor trei formaţiuni spun că au strâns deja 135.000 de semnături pentru susţinerea demersului.

Alianţa Dreapta Unită solicită referendum pentru eliminarea pensiilor speciale
Prognoza ANM: Temperaturi ridicate și precipitații, la început de primăvară
Actualitate 26 Februarie 2024, 14:14

Prognoza ANM: Temperaturi ridicate și precipitații, la început de primăvară

Ploile vor fi mai însemnate cantitativ după data de 6 martie.

Prognoza ANM: Temperaturi ridicate și precipitații, la început de primăvară