Mecanismul de fraudă utilizat de gruparea infracţională încalcă regimul actual de impozitare a schimburilor intracomunitare.

Agenţii Fiscului nu solicită, prin telefon, date personale cum ar fi cele cu privire la conturi bancare, CNP-uri, plăţi,...

Chiar dacă sumele sunt în creștere, colectările sunt reduse.