Ministrul Finanțelor anunță că Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) desfășoară o amplă anchetă ce vizează fraude în comerțul cu panouri fotovoltaice, după ce fenomenul a fost adus în atenția publicului printr-o investigație jurnalistică realizată de portalul Recorder.

Alexandru Nazare spune că verificările au început în 2024, urmârind firme implicate într-un circuit comercial fictiv, construit pentru a ascunde venituri și a evita plata taxelor.

Cum funcționa schema

Potrivit datelor preliminare, anumite companii importau panouri fotovoltaice, pe care le livrau apoi către firme fictive înregistrate în Bulgaria. Ulterior, aceleași produse erau reintroduse în România, prin alte firme controlate de aceleași persoane.

Pentru a masca circuitul, mărfurile erau tranzacționate prin intermediul unor societăți-fantomă, în acte administrate de terți, dar fără ca veniturile reale să fie declarate. Mai mult, firmele implicate depuneau bilanțuri false, cu situații financiare „cosmetizate”, pentru a câștiga credibilitate și pentru a beneficia de credite furnizor.

În final, panourile ajungeau la cumpărători reali, de bună-credință. Însă sumele obținute din aceste vânzări nu erau declarate fiscal, fiind retrase ulterior în numerar de la bancomate de către beneficiarii reali ai schemei. Doar o singură societate ar fi făcut retrageri cash de peste 800.000 de lei, arată datele Antifraudei.

Rezultatele preliminare ale anchetei

În urma acțiunilor demarate, autoritățile au dispus primele măsuri de confiscare și sechestru pentru peste 5.500 de panouri fotovoltaice confiscate și sume de peste 1,3 milioane de lei indisponibilizate.

Prejudiciul estimat depășește 3 milioane de lei.

Nazare: „Am cerut transparență totală”

Ministrul Finanțelor a subliniat importanța anchetei și a anunțat că a cerut ANAF să facă publice rezultatele complete pe măsura avansării cercetărilor.

„Este o anchetă foarte utilă. Investigațiile Antifraudei vizează nu doar sancționarea celor vinovați, ci și descurajarea unor practici similare în viitor. Avem deja sechestre instituite și mărfuri confiscate, iar cei responsabili vor fi trași la răspundere”, a transmis Alexandru Nazare.

Echipa Recorder susține că a urmărit, în ultimul an, povestea unei companii de construcții care, conform cifrelor declarate la stat, pare să fie cea mai mare firmă fantomă din România. Activitatea suspectă a societății fost validată de Fisc, deși fusese reclamată pentru escrocherii.

Citește și: Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 90 de milioane de lei