Polițiștii și procurorii fac, luni dimineață, 78 de percheziții în mai multe județe din țară.

Efectuate în cadrul Operațiunii Jupiter, descinderile vizează suspecți de contrabandă, evaziune fiscală, delapidare, înșelăciune, contrafacere, furt, amenințare, hărțuire, nerespectarea regimului armelor și munițiilor sau uz de armă, informează Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ).

! Articolul a fost actualizat cu detalii suplimentare

Potrivit Poliției Române, cercetările urmăresc documentarea activității infracționale a persoanelor cercetate, recuperarea prejudiciilor și indisponibilizarea bunurilor obținute din săvârșirea de infracțiuni sau deținute ilegal.

Anchetatorii au descoperit un mecanism contractual complex ce a avut ca finalitate transferul nelegal al activelor patrimoniale.

"În cauză s-a reţinut că, în perioada 2018-2024, activitatea a 5 persoane juridice a fost administrată în mod fraudulos, prin implementarea şi aplicarea de către persoanele fizice cu rol decizional a unui mecanism contractual complex ce a avut ca finalitate transferul nelegal al activelor patrimoniale (terenuri, construcţii, echipamente de producţie, instalaţii tehnice) deţinute de acestea către alte societăţi comerciale aflate în sfera de control a aceloraşi persoane fizice", precizează Parchetul General într-un comunicat.

"Pentru a limita posibilităţile statului român de a recupera de la aceste persoane juridice sumele de bani datorate, iar, pe de altă parte, pentru a asigura continuarea activităţii comerciale prin intermediul altor persoane juridice, nevizate de aceste măsuri de recuperare a sumelor, a fost implementat mecanismul infracţional prin care s-a realizat transferul ilicit al unei părţi semnificative a activelor aflate în patrimoniul celor 5 persoane juridice (valoarea totală cumulată a activelor transferate fiind de aproximativ 163 milioane lei) către alte societăţi comerciale aflate în sfera de control a aceloraşi persoane fizice", adaugă anchetatorii.

Principalele modalităţi frauduloase utilizate pentru a asigura transferul activelor din patrimoniul celor 5 persoane juridice, identificate de anchetatori ar fi constat în vânzarea directă sau compensarea unor creanţe invocate împotriva acestora de celelalte persoane juridice implicate în operaţiunile analizate.

"Probatoriul administrat până la acest moment a relevat îndoieli cu privire la caracterul real al operaţiunilor invocate pentru susţinerea existenţei creanţelor invocate împotriva celor 5 persoane juridice şi, în consecinţă, cu privire la legalitatea mecanismului de compensare/vânzare directă prin care active de valori semnificative au fost scoase din patrimoniul acestora", completează Parchetul General.

rinov

SHARE:

În cadrul operaţiunii Jupiter 4, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a Inspectoratului General al Poliţiei Române, în urma acţiunilor derulate, având ca obiectiv identificarea şi tragerea la răspundere a persoanelor implicate în activităţi ilegale, precum şi prevenirea impactului acestor activităţi asupra comunităţii, prejudiciul identificat este de 175 milioane de lei şi 1,6 milioane de euro.

Parchetul precizează că dosarele instrumentate vizează infracţiuni de contrabandă, evaziune fiscală, delapidare, înşelăciune, contrafacere, furt, ameninţare, hărţuire, inducerea în eroare a organelor judiciare, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, uz de armă fără drept, braconaj, contrabandă calificată şi infracţiuni silvice.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de urmărire penală şi ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul I.G.P.R. – D.I.C.E. au pus în executare 6 mandate de percheziţie domiciliară în judeţul Bihor, într-un dosar penal privind infracţiuni de evaziune fiscală şi delapidare cu consecinţe deosebit de grave cu un prejudiciu aproximativ de 163 milioane lei.

Anchetatorii au descoperit un mecanism contractual complex ce a avut ca finalitate transferul nelegal al activelor patrimoniale.

„În cauză s-a reţinut că, în perioada 2018-2024, activitatea a 5 persoane juridice a fost administrată în mod fraudulos, prin implementarea şi aplicarea de către persoanele fizice cu rol decizional a unui mecanism contractual complex ce a avut ca finalitate transferul nelegal al activelor patrimoniale (terenuri, construcţii, echipamente de producţie, instalaţii tehnice) deţinute de acestea către alte societăţi comerciale aflate în sfera de control a aceloraşi persoane fizice”, se arată într-un comunicat de presă al Parchetului General.

Operațiunea Jupiter 4: 78 de percheziții au loc luni dimineața în mai multe județe | Surse: Grupul European Food and Drinks, controlat de frații Micula, vizat în dosar

Percheziții în Bistrița-Năsăud, Ilfov și București într-un dosar de infracțiuni economice

Conform procurorilor, mecanismul ar fi fost conceput şi implementat în contextul unor decizii pronunţate de Comisia Europeană/Tribunalul Uniunii Europene/Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, decizii prin care s-a stabilit că statul român trebuie să recupereze de la cele 5 persoane juridice sumele achitate către acestea în perioada 2014 – 2015, plata acestor sume fiind calificată de instanţele europene drept ajutor de stat acordat ilegal.

„Pentru a limita posibilităţile statului român de a recupera de la aceste persoane juridice sumele de bani datorate, iar, pe de altă parte, pentru a asigura continuarea activităţii comerciale prin intermediul altor persoane juridice, nevizate de aceste măsuri de recuperare a sumelor, a fost implementat mecanismul infracţional prin care s-a realizat transferul ilicit al unei părţi semnificative a activelor aflate în patrimoniul celor 5 persoane juridice (valoarea totală cumulată a activelor transferate fiind de aproximativ 163 milioane lei) către alte societăţi comerciale aflate în sfera de control a aceloraşi persoane fizice”, se precizează în comunicat.

Principalele modalităţi frauduloase utilizate pentru a asigura transferul activelor din patrimoniul celor 5 persoane juridice, identificate de anchetatori ar fi constat în vânzarea directă sau compensarea unor creanţe invocate împotriva acestora de celelalte persoane juridice implicate în operaţiunile analizate.

„Probatoriul administrat până la acest moment a relevat îndoieli cu privire la caracterul real al operaţiunilor invocate pentru susţinerea existenţei creanţelor invocate împotriva celor 5 persoane juridice şi, în consecinţă, cu privire la legalitatea mecanismului de compensare/vânzare directă prin care active de valori semnificative au fost scoase din patrimoniul acestora”, transmite Parchetul.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor şi ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul IGPR – SICE Bihor au pus în executare 5 mandate de percheziţie domiciliară în judeţul Bihor, într-un dosar penal privind infracţiuni de evaziune fiscală şi delapidare, cu un prejudiciu estimativ de 9.900.000 lei.

"Din probele administrate rezultă că, în perioada 2022-2025, două firme ar fi efectuat numeroase transferuri bancare sub diverse justificări precum diurnă, avans deplasare, salarii etc., fiind ordonate către administratorii societătii şi anumiţi angajaţi, dar şi retrageri de numerar, operaţiuni susceptibile de a avea scopuri economice reale, scopul final fiind însuşirea sumelor de aproximativ 6.717.217 lei de către un administrator şi aproximativ 1.693.950 lei de către un alt administrator. Activitatile intreprinse de aceştia au diminuat profitul şi implicit impozitul pe profit datorat de societaţile respective bugetului consolidat al statului", mai notează anchetatorii.

Surse judiciare spun că vizat este grupul European Food and Drinks, controlat de frații Ioan și Viorel Micula.

Citește și: BOR reacționează după interpretarea piesei „Avem o țară” de către grupul Tronos Junior la Catedrala Națională