Inspectorii Antifraudă din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) au destructurat o reţea de evaziune fiscală formată din peste 50 de societăţi, folosite pentru eludarea obligaţiilor fiscale în sectorul serviciilor de livrare la domiciliu.

Schema fraudei era construită pe 5 paliere de societăţi.

Prejudiciul estimat depăşește 23 milioane de lei.

În urma activităţilor de monitorizare a platformelor de curierat şi a analizelor complexe de risc fiscal, inspectorii Fiscului au constatat că, începând cu anul 2023, gruparea a dezvoltat un mecanism de fraudare prin care veniturile obţinute din activitatea de livrare erau transferate succesiv prin mai multe societăţi comerciale, cu scopul de a ascunde beneficiarii reali ai sumelor încasate şi de a diminua obligaţiile fiscale datorate bugetului de stat.

„Documentele fiscale emise de societăţi fără capacitate economică reală au fost utilizate de beneficiari pentru înregistrarea unor cheltuieli fără conţinut economic şi obţinerea unor avantaje fiscale necuvenite. Verificările au mai relevat totodată faptul că o parte semnificativă a activităţii de livrare a fost desfăşurată prin intermediul a sute de persoane care nu figurau înregistrate cu contracte individuale de muncă, contribuind astfel la prejudicierea suplimentară a bugetului de stat prin neplata impozitelor şi contribuţiilor sociale obligatorii, precizează ANAF într-un comunicat.