Trei persoane din Craiova au fost reținute de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova într-un dosar de infracțiuni economico-financiare și spălare de bani.

În total, sunt cercetate 10 persoane, printre care și un notar public.

Prejudiciul estimat în cauză depășește 3,1 milioane de euro, precizează Agerpres.

Potrivit unui comunicat transmis marți de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova, persoanele reținute sunt 2 administratori de societăți comerciale și contabilul acestora.

Cei 3 sunt cercetați pentru evaziune fiscală în formă continuată, stopaj la sursă în formă continuată, spălare de bani în formă continuată, bancrută frauduloasă, fraudă informatică în formă continuată, precum și pentru folosirea cu rea-credință a bunurilor sau creditului societății în interes propriu ori pentru favorizarea altor firme în care aveau interese directe sau indirecte.

Prejudiciul total cauzat prin activitatea infracțională este estimat la aproape 16 milioane de lei, echivalentul a peste 3,1 milioane euro.

Din această sumă, peste 10,6 milioane de lei reprezintă prejudiciul adus bugetului de stat, prin fapte de evaziune fiscală și stopaj la sursă, iar aproximativ 5,2 milioane de lei constituie prejudiciul produs unor persoane juridice.

Dosarul este inclus în Operațiunea „Jupiter”, scopul acesteia fiind combaterea criminalității economico-financiare și a spălării banilor.

Citește și: Un rezident din Rusia a plănuit sabotaje în România şi atacuri în Cehia şi Lituania