Au fost gasite 19 articole pentru spalare de bani
În total, sunt cercetate 10 persoane, printre care și un notar public.
În colecția licitată se află și lucrări semnate de Pablo Picasso, Salvador Dali, Nicolae Grigorescu sau Nicolae Tonitza.
Nouă percheziţii domiciliare au fost efectuate în Târgovişte şi Pucioasa.
35 de mandate de percheziţie au fost puse în executare în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Giurgiu, Prahova, Dâmboviţa, Timiş,...
Edilul constănțean este cercetat pentru luare de mită şi spălarea banilor.
Potrivit rechizitoriului, Cristian Radu a primit 645.000 de euro de la mai multe persoane, în schimbul emiterii unor...
Mai multe societăţi comerciale sunt bănuite de săvârșirea unor infracțiuni precum evaziune fiscală și spălare de bani, în...
Un tribunal din capitala Lima a stabilit că acesta a acceptat fonduri ilegale de la compania braziliană de construcții...
Gruparea ar fi fraudat cu aproximativ două milioane de euro peste o sută de cetățeni din mai multe state europene.
Faptele de corupție imputate edilului s-au prescris.
Soția edilului se află în arest la domiciliu.
Dosarul vizează infracţiuni de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, delapidare, spălare a banilor şi evaziune fiscală.
În România au avut loc 16 percheziții, îar în Belgia 10.
Soluția a fost dispusă și în cazul jurnalistului Dan Andronic, acuzat de mărturie mincinoasă.
În cadrul acestui dosar, au fost efectuate percheziții în județele Caraş-Severin, Timiş, Arad, Bihor, Argeş, Sibiu şi...
Anchetatorii au efectuat zeci de percheziții în mai multe județe.
Indivizii au fost încarcerați în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Constanța.
Suspecții vor fi duși la audieri.
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna au demarat urmărirea penală faţă de 4 inculpaţi, respectiv...
