Noi suntem Radio România, sursa ta de încredere

spalare de bani

Au fost gasite 9 articole pentru spalare de bani

Primarul capitalei albaneze, arestat pentru corupţie
Actualitate 10 Februarie 2025, 21:52

Primarul capitalei albaneze, arestat pentru corupţie

Soția edilului se află în arest la domiciliu.

Primarul capitalei albaneze, arestat pentru corupţie
Agerpres: Laura Vicol şi soţul ei, Vladimir Ciorbă, reţinuţi în dosarul Nordis
Actualitate 03 Februarie 2025, 19:56

Agerpres: Laura Vicol şi soţul ei, Vladimir Ciorbă, reţinuţi în dosarul Nordis

Dosarul vizează infracţiuni de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, delapidare, spălare a banilor şi evaziune fiscală.

Agerpres: Laura Vicol şi soţul ei, Vladimir Ciorbă, reţinuţi în dosarul Nordis
Percheziții în România și Belgia la o grupare care copia carduri de aprovizionare cu carburant
Actualitate 21 Ianuarie 2025, 20:17

Percheziții în România și Belgia la o grupare care copia carduri de aprovizionare cu carburant

În România au avut loc 16 percheziții, îar în Belgia 10.

Percheziții în România și Belgia la o grupare care copia carduri de aprovizionare cu carburant
Elena Udrea scapă de dosarul "Hidroelectrica"
Actualitate 04 Iunie 2024, 16:13

Elena Udrea scapă de dosarul "Hidroelectrica"

Soluția a fost dispusă și în cazul jurnalistului Dan Andronic, acuzat de mărturie mincinoasă.

Elena Udrea scapă de dosarul "Hidroelectrica"
CARAȘ-SERVERIN: Percheziţii în şapte judeţe la persoane bănuite de trafic de migranţi
Știri locale 04 Iunie 2024, 15:18

CARAȘ-SERVERIN: Percheziţii în şapte judeţe la persoane bănuite de trafic de migranţi

În cadrul acestui dosar, au fost efectuate percheziții în județele Caraş-Severin, Timiş, Arad, Bihor, Argeş, Sibiu şi...

CARAȘ-SERVERIN: Percheziţii în şapte judeţe la persoane bănuite de trafic de migranţi
CLUJ-NAPOCA: Mandate de arestare într-un dosar de trafic cu substanțe dopante
Actualitate 11 Mai 2024, 12:23

CLUJ-NAPOCA: Mandate de arestare într-un dosar de trafic cu substanțe dopante

Anchetatorii au efectuat zeci de percheziții în mai multe județe.

CLUJ-NAPOCA: Mandate de arestare într-un dosar de trafic cu substanțe dopante
Căutați de autoritățile americane pentru spălare de bani, doi tineri au fost reținuți la Costinești
Știri locale 09 Martie 2024, 08:52

Căutați de autoritățile americane pentru spălare de bani, doi tineri au fost reținuți la Costinești

Indivizii au fost încarcerați în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Constanța.

Căutați de autoritățile americane pentru spălare de bani, doi tineri au fost reținuți la Costinești
IGPR: Percheziţii în dosare de trafic de droguri, evaziune fiscală şi spălarea banilor
Actualitate 29 Februarie 2024, 09:12

IGPR: Percheziţii în dosare de trafic de droguri, evaziune fiscală şi spălarea banilor

Suspecții vor fi duși la audieri.

IGPR: Percheziţii în dosare de trafic de droguri, evaziune fiscală şi spălarea banilor
COVASNA: Două femei bănuite de spălare de bani, sub control judiciar
Știri locale 21 Decembrie 2023, 15:03

COVASNA: Două femei bănuite de spălare de bani, sub control judiciar

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna au demarat urmărirea penală faţă de 4 inculpaţi, respectiv...

COVASNA: Două femei bănuite de spălare de bani, sub control judiciar