Șaptesprezece mandate de percheziţie domiciliară au fost puse în aplicare în judeţele Dolj, Călăraşi, Sibiu, Vaslui, Galaţi, Ialomiţa, Ilfov şi în municipiul Bucureşti, într-un dosar penal având ca obiect săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, înşelăciune, delapidare şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Acțiunea a fost derulată de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Craiova, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Craiova.

Potrivit IPJ Dolj, în toamna anului 2024, cinci persoane ar fi constituit o grupare infracţională organizată, cu scopul obţinerii unor beneficii materiale importante de la o instituţie, prin raportarea fictivă a colectării şi reciclării unor cantităţi de deşeuri de echipamente electrice şi electronice (DEEE-uri), notează Agerpres.

Peste 3 milioane de lei, încasați în mod fraudulos

„Astfel, în intervalul octombrie - decembrie 2024, liderul grupului infracţional, sprijinit de celelalte persoane, ar fi creat aparenţa derulării unei astfel de activităţi de colectare/reciclare deşeuri, prin folosirea de documente false constând în facturi fiscale şi borderouri de achiziţie de la persoane fizice şi prin realizarea unui circuit financiar, de asemenea fictiv, între societăţile implicate în fraudă.

Pe baza documentelor false, liderul grupului infracţional organizat ar fi întocmit şi transmis instituţiei respective rapoarte care ar fi atestat în mod nereal realizarea obiectivelor de colectare/reciclare DEEE-uri.

Sumele de bani încasate, în mod fraudulos, prin acest mecanism, estimate la peste 3.200.000 de lei ar fi fost însuşite şi repartizate între membrii grupării conform înţelegerii iniţiale dintre aceştia”, informează IPJ Dolj

Audierile se desfăşoară la sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Craiova.

Activităţile sunt realizate cu sprijinul poliţiştilor din cadrul structurilor subordonate Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate din Inspectoratul General al Poliţiei Române şi jandarmilor Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

Citește și: Șase traficanți de droguri din Arad prinși în august, condamnați după ce au recunoscut acuzațiile