Un număr de 11 percheziții domiciliare au fost efectuate, miercuri, de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Gorj, în cadrul unui dosar penal de evaziune fiscală şi transmitere fictivă a părţilor sociale ori a acţiunilor deţinute într-o societate comercială. Prejudiciul este estimat la peste un milion de lei.

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Gorj, activităţile sunt desfăşurate sub supravegherea procurorului de caz şi vizează 11 locaţii, dintre care cinci în judeţul Gorj, patru în judeţul Timiş, una în judeţul Mehedinţi şi una în municipiul Bucureşti, notează Agerpres.

Două persoane ar fi preluat fictiv 12 societăţi comerciale

„Din cercetările efectuate până în prezent a reieşit că, în perioada iunie - decembrie 2025, doi bărbaţi, acţionând în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, ar fi preluat în mod fictiv părţile sociale ale 12 societăţi comerciale care înregistrau obligaţii fiscale restante semnificative către bugetul de stat”, se menţionează în comunicat.

Anchetatorii susţin că, prin această modalitate, cei doi ar fi facilitat sustragerea de la urmărirea penală a nouă persoane care deţinuseră anterior calitatea de asociaţi şi administratori ai societăţilor respective.

Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului este estimat, până în prezent, la aproximativ 1.070.000 de lei. La acţiune participă şi poliţişti din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene Timiş şi Mehedinţi, precum şi ai Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti.

Reprezentanţii IPJ Gorj au precizat că efectuarea percheziţiilor şi desfăşurarea urmăririi penale reprezintă etape ale procesului penal şi nu pot înfrânge, în nicio situaţie, principiul prezumţiei de nevinovăţie.

Citește și: Substanțe anabolizante de mare risc, depistate de polițiștii de frontieră vasluieni la PTF Albiţa