Patronul unei mari firme de panificaţie care funcţionează în judeţul Prahova a fost reţinut vineri de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel (PCA) Ploieşti sub acuzaţia de camătă, aceasta fiind disimulată în cesiune de creanţe. Anchetatorii au dispus ulterior măsura controlului judiciar.

Împrumuturi cu dobândă, sub forma cesiunilor de creanțe

Potrivit unui comunicat transmis, vineri, de PCA Ploieşti, procurorii, împreună cu ofiţeri ai poliţiei judiciare din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Prahova şi Dâmboviţa, au efectuat trei percheziţii la domiciliul unei persoane din judeţul Prahova şi la sediul unei persoane juridice din judeţul Prahova, punând în executare şi un mandat de aducere, precizează Agerpres.

„În fapt, în perioada decembrie 2020 - octombrie 2023, suspectul G.G., în calitate de administrator de facto al suspectei S.C. D.G. S.R.L., a încheiat cu o altă societate comercială un număr de 39 de contracte intitulate 'cesiune de creanţă', prin care societatea suspectă, în aparenţă, a cumpărat 39 de creanţe viitoare de la cea de-a doua societate, iar cercetările au reliefat faptul că, în realitate, cele două societăţi au încheiat contracte de împrumut simulate sub forma contractelor de cesiune de creanţă, iar diferenţa dintre valoarea creanţelor şi suma efectiv plătită pentru aşa-zisa cesionare a reprezentat dobândă, societatea suspectă încasând în această perioadă din dobândă suma totală de 35.139.297,91 lei”, explică anchetatorii.

Surse judiciare au precizat că suspectul G.G. este patronul unei mari firme de panificaţie din Prahova. Practic, o societate care câştigase mai multe licitaţii, dar nu avea bani să execute lucrările întrucât beneficiarii sunt rău platnici, a luat bani cu împrumut de la suspectul G.G., sumele fiindu-i înapoiate acestuia cu dobândă, au explicat sursele menţionate. Aceste împrumuturi cu dobândă au fost disimulate sub forma unor cesiuni de creanţe.

Citește și: Tribunalul Botoșani a anulat controlul judiciar în cazul medicului din dosarul angajărilor ilegale