Un bărbat în vârstă de 51 de ani, din Oradea, şi reprezentanţi ai unui cabinet de insolvenţă sunt cercetaţi într-un dosar penal de evaziune fiscală, gestiune frauduloasă, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals intelectual şi abuz în serviciu, a informat vineri, într-un comunicat de presă, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Bihor.

Poliţiştii bihoreni au efectuat în acest caz patru percheziţii domiciliare, în Oradea şi comuna Cefa, prejudiciul estimat până în prezent fiind de aproximativ 3,5 milioane de lei. Acţiunile au avut loc în 5 noiembrie, în cadrul operaţiunii Jupiter, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a Inspectoratului General al Poliţiei Române.

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Bihor, sub supravegherea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, au pus în executare patru mandate de percheziţie domiciliară, la trei imobile din Oradea şi unul din comuna Cefa, completează Agerpres.

Datorii artificiale şi contracte de muncă fictive

Potrivit anchetatorilor, bărbatul de 51 de ani, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, ar fi pus la punct un mecanism prin care ar fi creat artificial datorii în sarcina firmei, ar fi simulat activităţi comerciale şi ar fi utilizat raporturi de muncă fictive, în scopul deturnării activelor acesteia prin intermediul procedurii insolvenţei.

„Mai exact, acesta ar fi urmărit transferarea valorii patrimoniale a bunurilor societăţii către sine, în calitate de persoană fizică, dar şi către o altă firmă pe care ar fi controlat-o. Din cercetări au rezultat indicii că bărbatul ar fi beneficiat de sprijinul unor reprezentanţi ai cabinetului de insolvenţă care gestionează procedura deschisă în cazul societăţii respective.

Şi aceştia sunt cercetaţi în acelaşi dosar penal. În urma percheziţiilor, poliţiştii au ridicat documente referitoare la societăţile comerciale vizate şi un telefon mobil, considerate posibile mijloace de probă”, arată IPJ Bihor.

Cercetările continuă pentru documentarea întregii activităţi infracţionale şi stabilirea tuturor împrejurărilor în care ar fi fost comise faptele.

Citește și: Decontări fictive pentru servicii turistice ale angajaţilor CFR din Bistrița-Năsăud, vizate de o nouă anchetă