Fost director comercial al Oil Terminal a fost reținut de procurorii DIICOT, joi seară, alături de un om de afaceri.

Procurorii au suspiciuni că o rețea formată din funcționari publici, între care Gabriel Daraban, a făcut evaziune fiscală.

Potrivit Radio România Constanța, cercetările vizează inclusiv modul în care zeci de mii de tone de motorină au fost eliberate din antrepozitul vamal Oil Terminal Constanța.

Rechizitoriul procurorilor

Procurorii și polițiștii au efectuat joi, 46 de percheziții în București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov.

Potrivit surselor judiciare, printre persoanele vizate se numără șeful Biroului Vamal Constanța, inspectori vamali, șeful Inspecției Fiscale din cadrul ANAF Bacău și angajați ai CEC Bank.

Anchetatorii susțin că mai multe firme ar fi putut vinde produse petroliere înainte de achitarea accizelor și a TVA la import, prin aplicarea ilegală a unui regim vamal suspensiv.

Încasarea unor obligații fiscale de aproximativ 238,6 milioane de lei ar fi fost astfel amânată. Pentru această întârziere, autoritatea vamală a calculat dobânzi și penalități de peste 25 de milioane de lei, sumă indicată de anchetatori drept prejudiciu în această parte a dosarului.

Ancheta vizează și deducerea TVA pe baza unor facturi pentru livrări fictive de motorină.

Potrivit anchetatorilor, o firmă aflată în insolvență ar fi fost interpusă între furnizor și societatea care vindea carburantul clienților finali. Între decembrie 2023 și august 2025, aceasta din urmă ar fi înregistrat peste 340 de facturi în valoare de peste 208 milioane de lei. Prejudiciul estimat pentru deducerea TVA este de aproximativ 33,3 milioane de lei.

Procurorii verifică și modul în care șapte firme ar fi obținut, pe baza unor documente cu date inexacte sau incomplete, 12 credite garantate de stat, în valoare de peste 41 de milioane de lei, prin programele IMM Invest și IMM Invest Plus. Dosarul privește și suspiciuni privind trucarea unei proceduri de cesiune a unor creanțe bugetare de aproximativ 5,3 milioane de lei.

Într-un raport transmis Bursei de Valori București, Oil Terminal a anunțat că Gabriel Daraban și-a încetat activitatea în companie la 12 noiembrie. Compania a dezmințit relatările despre percheziții la Oil Terminal și a precizat că rolul său în dosar se limitează la furnizarea de documente anchetatorilor.

Citește și: Călin Georgescu, trimis în judecată pentru înșelăciune