Poliţiştii fac zeci de percheziţii Bucureşti şi în judeţele Călăraşi, Ilfov, Gorj, Dolj, Vaslui, Mureş, Botoşani şi Constanţa într-un dosar în care mai multe firme sunt suspectate că au creat un circuit tranzacţional fictiv pentru majorarea artificială a preţurilor unor produse medicale - dezinfectanţi şi măşti de protecţie - de peste 10 ori faţă de preţul real.

Valoarea totală a tranzacţiilor investigate depăşeşte 30 de milioane de lei, iar prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 4 milioane de lei.

Infracţiunile vizate sunt evaziune fiscală, obţinerea fără drept de sume de bani cu titlu de rambursări de la bugetul de stat, transmiterea fictivă de părţi sociale, abuz în serviciu şi fals în înscrisuri sub semnătură privată. 14 persoane urmează să fie duse la audieri.

Din cercetările efectuate până în prezent a reieşit că, în perioada 2020–2024, mai multe societăţi comerciale ar fi creat un circuit tranzacţional fictiv, utilizând firme intermediare cu comportament fiscal neadecvat, pentru majorarea artificială a preţurilor unor produse medicale - dezinfectanţi şi măşti de protecţie - de peste 10 ori faţă de preţul real.

Societăţile beneficiare care ar fi achiziţionat aceste produse îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei şi distribuţiei de energie electrică, precum şi în domeniul comerţului cu ridicata (intermedieri de bunuri).

Reprezentanţii societăţilor beneficiare ar fi achiziţionat peste 2.893.000 de măşti de protecţie şi peste 110 tone de dezinfectanţi, la preţuri supraevaluate.

Ulterior, firmele intermediare ar fi preluat obligaţiile fiscale fără a le achita, fiind trecute în insolvenţă sau înstrăinate către persoane fără posibilităţi materiale. Totodată, ar fi fost înregistrate cheltuieli fictive şi simulate livrări intracomunitare pentru a evita plata taxelor şi a obţine rambursări ilegale de TVA.