România, printre țările cărora Comisia Europeană le-a trimis scrisori de punere în întârziere pe tema combaterii spălării banilor
Implementarea graduală a celei de-a şasea Directive privind combaterea spălării banilor este esenţială pentru remedierea punctelor slabe din sistemul financiar al UE, potrivit Comisiei Europene.
Articol de Ana-Maria Anitoiu, Publicat: 25 Septembrie 2026, 16:13 • Actualizat: 25 Septembrie 2026, 16:14
Comisia Europeană a anunţat vineri, 25 septembrie, că a trimis scrisori de punere în întârziere unui grup de 18 state membre UE, printre care se numără și România, pentru că nu au notificat complet măsurile naţionale de transpunere a anumitor dispoziţii din a şasea Directivă privind combaterea spălării banilor (AML).
Conform unui comunicat de presă al Executivului comunitar, în afară de România, au mai primit scrisori de punere în întârziere şi Belgia, Bulgaria, Cehia, Germania, Estonia, Grecia, Spania, Franţa, Croaţia, Cipru, Lituania, Luxemburg, Ţările de Jos, Austria, Polonia, Portugalia şi Finlanda.
Directiva le permite statelor membre UE să ofere acces la registrele de evidenţă a beneficiarilor reali autorităţilor competente, autorităţilor de reglementare, entităţilor raportoare şi persoanelor cu un interes legitim. A şasea Directivă AML reglementează probleme organizaţionale şi instituţionale cu privire la combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.
Termenul a fost 10 iulie
Statele membre UE ar fi trebuit să transpună o parte importantă din Directiva UE 2015/849, şi mai ales articolele 11, 12, 13 şi 15, până în 10 iulie 2026.
Implementarea graduală a celei de-a şasea Directive privind combaterea spălării banilor este esenţială pentru remedierea punctelor slabe din sistemul financiar al UE şi pentru ca toate statele membre să aplice eficient reglementările privind combaterea spălării banilor, potrivit CE.
Încrederea investitorilor şi a publicului general în pieţele financiare depinde în mare măsură de acurateţea sistemului de raportare, care asigură transparenţa în structurile privind beneficiarii reali şi controlul ale societăţilor, susţine CE. Informaţiile clare şi la zi privind beneficiarii reali sunt de asemenea cruciale pentru organele de aplicare a legii.
Până acum, 18 state membre nu au comunicat până la termenul limită transpunerea integrală a acestor prevederi, potrivit Agerpres.
Prin urmare, Comisia Europeană a decis trimiterea de scrisori de punere în întârziere acestor state membre. Ele au acum la dispoziţie două luni pentru a finaliza transpunerea şi a notifica măsurile Executivului comunitar. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat statelor membre care au primit o scrisoare de punere în întârziere.
