Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au pus în aplicare 31 de mandate de percheziție domiciliară pe raza județelor Buzău, Prahova, Dâmbovița, Călărași, Mehedinți, Vrancea, Mureș și Alba, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și spălare a banilor.

Potrivit anchetatorilor, între 2018 și 2024, un număr de 35 de suspecți, cetățeni români, au constituit o grupare de criminalitate organizată ce a avut ca scop obținerea de beneficii materiale din spălarea fondurilor provenite din fraude informatice și înșelăciuni.

"(...) membrii grupului infracțional organizat, direct sau prin intermediari (<săgeți>, persoane cu o stare materială precară, recrutate din Romania) au deschis numeroase conturi bancare la entități financiare și unități bancare din Marea Britanie, pe care le-au vândut unor persoane rezidente în această țară, cu sume cuprinse între 150 -1300 lire sterline“, se arată în comunicatul DIICOT.

Pentru a intra în posesia banilor ce reprezentau prețul vânzării conturilor, gruparea de criminalitate organizată ar fi realizat un circuit de conturi "vehicul", deschise în Marea Britanie și România, prin care ar fi fost transferate succesiv sumele, în scopul ascunderii provenienței și a destinatarilor finali.

Potrivit anchetatorilor, conturile ar fi fost deschise online din România, prin intermediul unor aplicații instalate pe telefoane mobile având cartele SIM cu numere alocate de operatori din Marea Britanie ori aplicații VPN și a unor facturi fictive de rezidență pentru "săgeți" la anumite adrese din Marea Britanie. După deschiderea conturilor, telefoanele mobile cu aplicațiile bancare instalate ar fi fost trimise din România în Marea Britanie.

O altă metodă ar fi constat în transportul 'săgeților' în Marea Britanie și cazarea lor pentru câteva săptămâni, timp în care ar fi fost conduse la diverse bănci unde ar fi deschis conturi, precizează Agerpres.

"Din probatoriul administrat până la acest moment a rezultat că în conturile ce ar fi fost vândute de membrii grupului infracțional unor persoane rezidente din Marea Britanie ar fi intrat, în perioada iunie 2018 - martie 2024, peste 1.510.000 de lire sterline, 312.000 de euro și 56.000 de franci elvețieni, sume ce ar proveni de la 105 victime ale unor infracțiuni informatice și de înșelăciune (Marea Britanie, Romania, Franța, Elveția, Polonia, Italia, Germania, SUA, Slovenia și Georgia)", menționează DIICOT.

Concomitent cu acțiunea desfășurată în Romania au fost efectuate șase percheziții domiciliare pe teritoriul Marii Britanii.

Citește și: Grupare care trafica minore pentru prostituţie, destructurată de DIICOT