Procurorii DIICOT au descins marți, 19 martie, în judeţele Vâlcea, Argeş şi Sibiu la 22 de adrese.

Au fost vizate fiind 3 grupări care au accesat ilegal peste 630 de conturi bancare.

Majoritatea conturilor controlate ilegal de grupările respective erau deschise în Spania, se menționează în comunicatul instituției.

Prejudicii acumulate în 2 ani

Primele infracțiuni ar fi avut loc în 2022 și, de atunci, valorea tranzacțiilor frauduloase rulate prin 15% din conturile controlate ar fi ajuns la 2,5 milioane de euro.

Așadar, prejudiciul total ar putea fi mult mai mare.

Schimbau contul facturilor electronice

Prin campanii de phishing, gruparea accesa corespondența dintre persoane fizice și / sau juridice și, când identificau facturi, emiteau unele similare.

Doar că facturile false conțineau un alt cont, la care aveau acces membrii grupării.

Pentru a li se pierde urma, banii erau mutați succesiv prin mai multe conturi și, într-un final, erau scoși din ATM-uri din afară României.

Anunțuri fictive

De asemenea, suspecții au postat anunțuri fictive privind vânzarea unor utilaje și autovehicule pe diferite site-uri, indicând companii de transport fictive, ale căror date erau similare cu ale unor companii reale.

Grupările au acționat într-o manieră similară și pe platforme destinate închirierilor de imobile, menționează DIICOT.

În cadrul operațiunii au participat și reprezentanți ai EUROPOL și ai Poliției Spaniole.

Citește și: Rețea de trafic de migranţi, destructurată de DIICOT