Poliţiştii bihoreni cercetează un bărbat de 32 de ani, din localitatea Hidişelu de Sus, administrator al unei firme, într-un dosar de evaziune fiscală şi delapidare, prejudiciul total fiind estimat la peste 27 de milioane de lei, transmite vineri Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ).

Potrivit sursei citate, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul IPJ Bihor au efectuat, pe 5 martie, două percheziţii domiciliare într-un dosar penal ce vizează infracţiuni de evaziune fiscală şi delapidare cu consecinţe deosebit de grave. Acţiunea a fost desfăşurată sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor.

Societate comercială și domiciliul bărbatului, percheziționate

Percheziţiile au avut loc la sediul unei societăţi comerciale din Oradea şi la locuinţa bărbatului de 32 de ani din Hidişelu de Sus, administratorul firmei. În cadrul anchetei, poliţiştii au pus în aplicare şi 11 ordonanţe de predare a unor documente, informează Agerpres.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2022-2025, pentru a evita plata obligaţiilor fiscale, în relaţia comercială dintre firma din Oradea şi o companie din Uniunea Europeană ar fi fost interpusă o societate de tip „fantomă”. Aceasta ar fi fost controlată de acelaşi bărbat, împreună cu alte persoane apropiate.

Prin intermediul firmei respective ar fi fost declarate achiziţii intracomunitare de bunuri, folosindu-se mecanismul taxării inverse la TVA, astfel încât taxa a fost evidenţiată atât ca deductibilă, cât şi ca colectată. În acest mod, bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu aproximativ 3,1 milioane de lei, reprezentând TVA.

Peste 24 milioane de lei, transferați către administrator şi apropiaţi

Ancheta mai arată că, între 1 august 2022 şi 29 ianuarie 2025, din conturile societăţii din Oradea ar fi fost transferate în mod repetat sume importante de bani către conturile administratorului şi ale altor trei persoane din anturajul său. Totalul sumelor transferate depăşeşte 24 de milioane de lei.

În prezent, prejudiciul total estimat se ridică la aproximativ 27,1 milioane de lei: circa 3,1 milioane de lei către bugetul de stat (reprezentând TVA), prin evaziune fiscală, şi aproximativ 24 de milioane de lei către societatea comercială, prin delapidare.

În urma percheziţiilor, poliţiştii au ridicat mai multe documente şi înscrisuri relevante pentru anchetă, printre care contracte de împrumut, facturi de achiziţie, registre contabile, jurnale de vânzări şi cumpărări, avize, documente de încasare şi plată, precum şi un telefon mobil.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz, pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale şi recuperarea prejudiciului. La acţiune au participat şi luptători ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale Bihor, precum şi poliţişti de la serviciile de investigare a criminalităţii economice din Sectorul 3 Bucureşti, Arad şi Vâlcea.

Citește și: Percheziție domiciliară în județul Giurgiu, într-un dosar de înșelăciune și fals prin metoda caselor „la cheie”