Poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate şi procurorii DIICOT Caraş-Severin au pus în aplicare circa 67 de mandate în șapte județe din țară, în cursul zilei de marți.

1.181 de avize false de muncă

Perchezițiile au loc în contextul unui dosar penal care vizează constituirea unui grup infracţional organizat şi traficul de migranţi, trecerea frauduloasă a frontierei de stat a României, facilitarea şederii ilegale în România şi spălarea banilor.

Perchezițiile au loc în mai multe puncte din judeţele Caraş-Severin, Timiş, Arad, Bihor, Argeş, Sibiu şi municipiul Bucureşti, informează un comunicat al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Caraş-Severin.

Din cercetările efectuate până în prezent, s-a constatat că grupul infacțional ar fi procurat pe cale ilegală avize de muncă pentru 1.181 de cetăţeni străini, majoritatea din Pakistan şi Bangladesh.

Actele, obținute prin acte corupte

Procurorii DIICOT desfășoară acțiunile în sincron cu procurorii DNA, care efectuează cercetări într-un dosar penal deschis sub aspectul săvărșirii infracţiunilor de corupţie, aflate în legătură directă cu infracţiunile cercetate de procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Caraş-Severin.

„Din cercetările efectuate a reieşit că, în cursul anului 2022, pe fondul apariţiei unui nou mod de operare vizând traficul de migranţi (introducerea acestora în România cu vize de muncă, dar în scopul real de a le facilita trecerea către ţări din spaţiul Schengen), un bărbat, fost angajat al MAI, ar fi iniţiat şi constituit un grup infracţional organizat, prin intermediul a 7 societăţi comerciale (dintre care cinci cu acelaşi domiciliu fiscal), la care ar fi aderat şi alte societăţi comerciale, parte dintre acestea controlate de un alt bărbat (colonel în rezervă), care, ulterior pensionării, ar fi dezvoltat o metodă de obţinere a unor beneficii materiale substanţiale, prin intermediul unei firme înfiinţate în scopul recrutării forţei de muncă din străinătate”, menționează comunicatul IPJ Caraş-Severin.

Conform probatoriului administrat, grupul infracțional, format din peste 37 de cetățeni români și străini ar fi acționat în perioada 2022-iunie 2024, în scopul săvârşirii infracţiunii de trafic de migranţi.

Probatoriul administrat relevă, de asemenea, implicarea a șapte grupuri de firme, însumând 31 de societăţi comerciale cu sediile în Caraş-Severin, Timiş şi Arad.

Cadre MAI, implicate în dosar

Activitatea infracţională s-ar fi desfăşurat pe şase paliere, între care unul era format din foste şi actuale cadre ale MAI, relatează Agerpres.

„Astfel, unul ar fi fost format din liderii grupurilor de firme, urmat de persoanele din imediata apropiere a acestora şi care îndeplineau diferite funcţii în cadrul societăţilor, un altul format din foste şi actuale cadre ale MAI, un palier constituit din reprezentanţii de drept şi de fapt ai unor firme din judeţul Caraş-Severin, racolate în acelaşi scop infracţional, iar ultimele două paliere formate din alţi membri ai grupului, unii având sarcina de a permite folosirea imobilelor din proprietatea lor ca locaţie, pentru stabilirea domiciliului persoanelor ce primeau aviz de muncă în România, iar ceilalţi ocupându-se de transportarea şi transferarea migranţilor sosiţi în România, cu intenţia de a pătrunde ulterior pe teritoriul altor state membre UE”, informează sursa citată.

Administratorii sau asociații socităților comerciale ar fi comunicat cu recrutorii din plan extern, iar angajații românii, membri ai grupului infracțional, s-ar fi ocupat de obținerea avizelor de muncă și a vizelor pentru dreptul de ședere în România pentru persoanele recrutate, potrivit actelor de urmărire penală.

Rețea stabilită cu recrutori externi

„În acest scop, ar fi racolat angajaţi cu putere de decizie sau foşti angajaţi cu influenţă asupra funcţionarilor din cadrul birourilor Caraş-Severin, Timiş, Arad şi Hunedoara ale Inspectoratului General pentru Imigrări, generând astfel o stare de pericol la adresa securităţii naţionale, ca urmare a favorizării pătrunderii pe teritoriul României a unor cetăţeni străini, cu potenţial risc terorist”, menționează comunicatul.

Autoritățile au stabilit, până în prezent, că gruparea infracțională ar fi obținut eliberare de avize de muncă cu încălcarea procedurilor legale pentru 1.181 de cetăţeni străini.

Majoritatea cetățenilor străini provin din din Pakistan şi Bangladesh (peste 80%), dar şi din Sri Lanka, India, Nepal şi Sudan, o bună parte dintre aceștia părăsind teritoriul țării în favoarea unor state europene mai dezvoltate economic, fără a avea vreun contact cu firma care i-a recrutat.

Până la 6.000 de euro pentru un aviz fals

Folosindu-se de relații corupte cu lucrătorii Biroului pentru Imigrări Caraş-Severin, membrii grupului infracționat ar fi favorizat șederea în țară a unor cetăţeni străini ale căror vize expiraseră şi trebuiau repatriați către ţara de origine.

Conform cercetărilor realizate de autorități, pentru un aviz de muncă, migranţii ar fi plătit între 500-1.000 de euro, iar cu cât se dorea obținerea acestuia într-un timp cât mai scurt, cu atât prețul solicitat creștea, chiar și până la sume de 5.000-6.000 de euro pentru un aviz.

Marți, 4 iunie, au fost puse în executare circa 40 de mandate de aducere, cei implicați urmând să fie conduși la sediul DIICOT - Biroul Teritorial Caraş-Severin pentru audieri.

Acțiunea, un efort complex între instituții

Acțiunea a fost sprijinită de poliţiştii din cadrul brigăzilor de combatere a criminalităţii organizate Timişoara, Oradea, Alba-Iulia, Cluj, Craiova, Piteşti, Bucureşti şi serviciile de combatere a criminalităţii Arad şi Sibiu.

Acțiunea a beneficiat de ajutorul poliţiştilor Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Caraş-Severin, Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, ITPF Timişoara, jandarmilor din Caraş-Severin şi Timiş, Grupării de Jandarmi Mobilă „Glad Voievod” Timişoara şi specialiştilor din cadrul DIICOT - Serviciul Teritorial Timişoara.

Direcţia Operaţiuni Speciale din IGPR şi Biroul Tehnic şi de Criminalistică din cadrul DIICOT a asigurat sprijin de specialitate în cadrul operațiunii.

Citește și: Percheziţii în Botoșani la firme şi persoane suspectate de braconaj piscicol