Noi suntem Radio România, sursa ta de încredere

Percheziții în trei județe din vestul țării într-un dosar de spălare de bani

17 persoane vor fi trimise la audieri.

Percheziții în trei județe din vestul țării într-un dosar de spălare de bani

Articol de Iulian Busan, Publicat: 18 Noiembrie 2024, 12:30  • Actualizat: 18 Noiembrie 2024, 12:30

Zece mandate de percheziție domiciliară au fost executate luni, 18 noiembrie, de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș.

Operațiunea, efectuată în județele Timiș, Arad și Caraș-Severin, are loc într-un dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de spălarea banilor.

Sumele de bani, ascunse prin tranzacții bancare

Conform achetei, începând cu anul 2023 și până în prezent, mai multe persoane, fără surse de venit, ar fi tranzacționat prin conturile bancare personale sau ale unor interpuși, în vederea dobândirii de beneficii materiale însemnate, sume însemnate de bani provenite din infracțiuni și desfășurarea de activități corelative de spălare a banilor.

Astfel, activitățile infracționale au vizat legalizarea veniturilor obținute ilegal, în vederea ascunderii sau disimulării originii ilicite a acestora ori cu scopul de a ajuta persoana care a săvârșit infracțiunea din care provin fondurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei penale.

Până în prezent, autoritățile au depistat mai multe bunuri de lux, precum autoturisme și imobile, acesea fiind puse sub sechestru asigurător până la concurența sumei de 3.237.000 de lei.

Cu scopul documentării activității infracționale, prin perchezițiile domiciliare autoritățile și-au propus să identifice și să ridice înscrisuri şi sisteme informatice folosite în circuitul infracțional.

Totodată, operațiunea a avut ca scop identificarea originii unor bunuri mobile și imobile în vederea instituirii sechestrului asigurator, relatează Radio România Reșița.

17 persoane vor fi trimise la audieri

Nu în ultimul rând, polițiștii și-au propus să identifice orice alte mijloace de probă privitoare la efectuarea de operațiuni bancare ilegale, respectiv a pierderii trasabilității și a albirii unor sume însemnate de bani provenite din comiterea unor fapte ilicite.

În cele ce urmează, 17 persoane vor fi conduse la audieri, la sediul IPJ Timiș – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice.

Activitățile au beneficiat de sprijinul polițiștilor Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratulelor de Poliție Județene Arad și Caraș – Severin, al Serviciului Criminalistic Timiș, al Serviciului pentru Acțiuni Speciale Timiș, precum și al luptătorilor din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile „Glad Voievod” Timișoara.

Citește și: Percheziții la traficanți de droguri din regiunea Moldovei în cadrul Operațiunii „Școala"

4 turiști străini înzăpeziți, salvați din Munții Apuseni
Știri locale 08 Februarie 2025, 08:00

4 turiști străini înzăpeziți, salvați din Munții Apuseni

Grupul a dat vina pe indicațiile GPS-ului.

4 turiști străini înzăpeziți, salvați din Munții Apuseni
PLOIEȘTI: Un pompier şi doi jandarmi, surprinşi de suflul exploziei unei butelii în timpul intervenţiei
Știri locale 08 Februarie 2025, 06:08

PLOIEȘTI: Un pompier şi doi jandarmi, surprinşi de suflul exploziei unei butelii în timpul intervenţiei

Grav rănit, pompierula fost transportat la Spitalul Floreasca din Bucureşti.

PLOIEȘTI: Un pompier şi doi jandarmi, surprinşi de suflul exploziei unei butelii în timpul intervenţiei
VÂLCEA: Amendă de 30.000 de lei pentru un bărbat care a descărcat o autoutilitară cu deşeuri în albia unui pârâu
Știri locale 07 Februarie 2025, 22:16

VÂLCEA: Amendă de 30.000 de lei pentru un bărbat care a descărcat o autoutilitară cu deşeuri în albia unui pârâu

Bărbatul a fost obligat să ridice deşeurile aruncate şi să readucă terenul la starea iniţială.

VÂLCEA: Amendă de 30.000 de lei pentru un bărbat care a descărcat o autoutilitară cu deşeuri în albia unui pârâu
TÂRGOVIȘTE: Trei minori dintr-un centru social, daţi dispăruţi
Știri locale 07 Februarie 2025, 21:09

TÂRGOVIȘTE: Trei minori dintr-un centru social, daţi dispăruţi

Cei trei minori se numesc Crăciun Graţiela Georgiana, Tinca Gabriela Valentina și Oprea Iulian Alexandru.

TÂRGOVIȘTE: Trei minori dintr-un centru social, daţi dispăruţi
MUREȘ: Amenzi de 25.000 lei și dosar penal pentru un bărbat care şi-a a abandonat câinele pe câmp
Știri locale 07 Februarie 2025, 20:34

MUREȘ: Amenzi de 25.000 lei și dosar penal pentru un bărbat care şi-a a abandonat câinele pe câmp

Bărbatul avea alți 6 câini.

MUREȘ: Amenzi de 25.000 lei și dosar penal pentru un bărbat care şi-a a abandonat câinele pe câmp
BUCUREȘTI: Incendiu într-un centru comercial din zona Băneasa
Știri locale 07 Februarie 2025, 18:33

BUCUREȘTI: Incendiu într-un centru comercial din zona Băneasa

Clienții au fost evacuați de urgență.

BUCUREȘTI: Incendiu într-un centru comercial din zona Băneasa
BRAȘOV: Un bărbat a aruncat o mită de 1.000 de lei într-o mașină de poliție
Știri locale 07 Februarie 2025, 16:59

BRAȘOV: Un bărbat a aruncat o mită de 1.000 de lei într-o mașină de poliție

Bărbatul de 32 de ani este cercetat penal pentru mită.

BRAȘOV: Un bărbat a aruncat o mită de 1.000 de lei într-o mașină de poliție
GORJ: Mărţişoare şi decoraţiuni hand-made, realizate de Bunicii Comunităţii Peştişani cu ocazia Dragobetelor
Știri locale 07 Februarie 2025, 16:57

GORJ: Mărţişoare şi decoraţiuni hand-made, realizate de Bunicii Comunităţii Peştişani cu ocazia Dragobetelor

Produsele realizate de bunici vor fi prezentate în cadrul unei expoziții.

GORJ: Mărţişoare şi decoraţiuni hand-made, realizate de Bunicii Comunităţii Peştişani cu ocazia Dragobetelor