Zece mandate de percheziție domiciliară au fost executate luni, 18 noiembrie, de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș.

Operațiunea, efectuată în județele Timiș, Arad și Caraș-Severin, are loc într-un dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de spălarea banilor.

Sumele de bani, ascunse prin tranzacții bancare

Conform achetei, începând cu anul 2023 și până în prezent, mai multe persoane, fără surse de venit, ar fi tranzacționat prin conturile bancare personale sau ale unor interpuși, în vederea dobândirii de beneficii materiale însemnate, sume însemnate de bani provenite din infracțiuni și desfășurarea de activități corelative de spălare a banilor.

Astfel, activitățile infracționale au vizat legalizarea veniturilor obținute ilegal, în vederea ascunderii sau disimulării originii ilicite a acestora ori cu scopul de a ajuta persoana care a săvârșit infracțiunea din care provin fondurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei penale.

Până în prezent, autoritățile au depistat mai multe bunuri de lux, precum autoturisme și imobile, acesea fiind puse sub sechestru asigurător până la concurența sumei de 3.237.000 de lei.

Cu scopul documentării activității infracționale, prin perchezițiile domiciliare autoritățile și-au propus să identifice și să ridice înscrisuri şi sisteme informatice folosite în circuitul infracțional.

Totodată, operațiunea a avut ca scop identificarea originii unor bunuri mobile și imobile în vederea instituirii sechestrului asigurator, relatează Radio România Reșița.

17 persoane vor fi trimise la audieri

Nu în ultimul rând, polițiștii și-au propus să identifice orice alte mijloace de probă privitoare la efectuarea de operațiuni bancare ilegale, respectiv a pierderii trasabilității și a albirii unor sume însemnate de bani provenite din comiterea unor fapte ilicite.

În cele ce urmează, 17 persoane vor fi conduse la audieri, la sediul IPJ Timiș – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice.

Activitățile au beneficiat de sprijinul polițiștilor Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratulelor de Poliție Județene Arad și Caraș – Severin, al Serviciului Criminalistic Timiș, al Serviciului pentru Acțiuni Speciale Timiș, precum și al luptătorilor din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile „Glad Voievod” Timișoara.

Citește și: Percheziții la traficanți de droguri din regiunea Moldovei în cadrul Operațiunii „Școala"