Poliţiştii Capitalei, în colaborare cu mai multe structuri ale forţelor de ordine, au efectuat, joi, 35 de percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Giurgiu, Prahova, Dâmboviţa, Timiş, Cluj, Dolj şi Vâlcea, în cadrul unui dosar instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti privind infracţiuni de spălare a banilor şi delapidare.

Lanț de societăți comerciale, inclus în procesul de spălare a banilor

„Din datele şi probele administrate până în prezent a reieşit faptul că mai multe persoane fizice ar fi implementat un mecanism complex prin care ar fi supus procesului de spălare a banilor suma totală de aproximativ 35.000.000 de lei, utilizând, în acest sens, un lanţ de societăţi comerciale administrate de aceleaşi persoane, având ca scop disimularea provenienţei fondurilor obţinute iniţial dintr-un credit bancar garantat de stat, în valoare de aproximativ 175.300.000 de lei”, informează Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB), joi, într-un comunicat.

Potrivit anchetatorilor, suma iniţială ar fi fost transferată, în aceeaşi zi, prin mişcări rapide şi nejustificate, în conturile a două societăţi comerciale, urmărindu-se astfel fragmentarea şi disimularea originii fondurilor.

Ulterior, în baza unor contracte fictive, s-ar fi realizat transferul sumei de aproximativ 35.000.000 de lei în contul personal al administratorului firmei care a obţinut creditul iniţial, relatează Agerpres.

35 de mandate de percheziţie domiciliară

Prima societate comercială ar fi beneficiat şi de fonduri nerambursabile, în valoare totală de peste 85.500.000 de lei. În urma activităţilor desfăşurate, au fost identificate persoanele bănuite de comiterea faptelor.

„În acest context, joi au fost puse în executare 35 de mandate de percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Giurgiu, Prahova, Dâmboviţa, Timiş, Cluj, Dolj şi în judeţul Vâlcea, mai multe persoane urmând a fi conduse la audieri”, arată sursa citată.

De asemenea, au fost identificate şi ridicate mai multe bunuri de interes în cauză. Cercetările sunt continuate de poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de spălare a banilor şi delapidare.

Citește și: Percheziţii într-un dosar ce vizează membrii unei reţele care colecta ilegal de informaţii