Lingouri de aur cu greutatea totală de două kilograme, peste 25.000 de euro numerar în moneda europeană și în lei, calculatoare și documente de identitate false au fost ridicate de polițiștii Capitalei și procurorii DIICOT de la o grupare specializată în înşelăciune cu autoturisme luate în leasing.

„La data de 3 noiembrie, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală au dispus reţinerea a trei inculpaţi şi măsura controlului judiciar faţă de un alt inculpat, cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi înşelăciune în formă continuată, cu consecinţe deosebit de grave”, arată un comunicat al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB), potrivit Agerpres.

În cadrul anchetei penale declanşate în urma unei sesizări din oficiu a poliţiştilor din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti, au fost efectuate 15 percheziţii domiciliare, fiind găsite şi ridicate mai multe înscrisuri cu valoare probatorie, printre care şi documente de identitate false, şapte servere, şase unităţi PC, cinci laptopuri, 18 hard diskuri interne şi externe, stickuri de memorie, un token, ştampile, sumele de aproximativ 10.000 de euro şi 16.000 de lei, mai multe comprimate, diferite cantităţi de substanţe vegetale şi pulverulente, precum şi alte mijloace de probă.

„A fost luată măsura sechestrului asigurător asupra unor lingouri din aur în greutate de două kilograme, precum şi asupra conturilor bancare şi bunurilor (mobile şi imobile) aparţinând inculpaţilor şi suspecţilor cercetaţi în cauză”, mai arată sursa citată.

Unele autoturisme, restituite persoanelor vătămate

O parte dintre autoturismele achiziţionate în sistem leasing, pe baza unor documente false, au fost restituite persoanelor vătămate, iar alte două automobile de lux, dobândite în aceleaşi condiţii, au fost depistate pe teritoriul Germaniei.

Judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti a fost sesizat marți cu propunerea de arestare preventivă a inculpaţilor reţinuţi, pentru o perioadă de 30 de zile.

„Din probele administrate a reieşit că, în cursul anului 2024, în municipiul Bucureşti s-ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată, care ar fi acţionat atât în Capitală, cât şi pe teritoriul judeţului Iaşi, în scopul obţinerii unor importante beneficii materiale, provenite din contractarea de credite pe baza unor documente falsificate, precum şi din achiziţionarea unor autoturisme prin contracte de leasing încheiate cu utilizarea unor acte de identitate şi situaţii financiare falsificate”, a precizat DGPMB.

Grupul infracţional organizat, format din 14 suspecţi şi coordonat de un lider urmărit internaţional, ar fi înfiinţat sau ar fi preluat mai multe societăţi comerciale cu un istoric bun de creditare.

Ulterior, membrii grupului ar fi falsificat situaţiile financiare ale acestor firme, în vederea obţinerii de finanţări bancare şi a achiziţionării de autoturisme de lux, prin contracte de leasing încheiate pe baza unor documente falsificate.

Activităţile judiciare au fost realizate împreună cu poliţişti ai Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti, cu sprijinul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 2 din cadrul Poliţiei Capitalei. Acţiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei.

Citește și: Operațiunea Jupiter 4 continuă cu peste 200 de percheziții