Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism au pus sechestru pe 184 de imobile și 14 terenuri aparținând unor societăți cercetate în dosarul Nordis, în contextul extinderii cercetărilor pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Măsura urmează altor peste 360 de plângeri penale depuse în dosar, cu un prejudiciu reclamat cumulat de peste 58 de milioane de euro.

Sechestrul asigurător a fost confirmat, marți, de DIICOT.

Bunurile sunt evaluate, conform grilelor notariale, la aproximativ 12 milioane de euro, iar măsura a fost luată până la concurența sumei de 58 de milioane de euro.

Potrivit procurorilor, cele 363 de plângeri au fost formulate de persoane fizice și juridice.

Ancheta vizează infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Sunt cercetate și fapte privind stabilirea cu rea-credință a obligațiilor fiscale pentru obținerea fără drept a unor rambursări, restituiri sau compensări de la bugetul general consolidat.

În august, extinderea urmăririi penale i-a vizat pe administratorii unui grup de firme, inculpați în cauză, precum și patru societăți comerciale, pentru noi acte materiale de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

La acea etapă, DIICOT anunța 50 de noi plângeri formulate de 109 persoane vătămate. Prejudiciul suplimentar reclamat depășea 42 de milioane de lei, 14 milioane de euro și 17.000 de dolari.

În dosarul Nordis au fost reținute 11 persoane, între care fosta deputată social-democrată Laura Vicol și soțul acesteia, omul de afaceri Vladimir Ciorbă.

Citește și: Percheziții în județul Iași, într-un dosar de trafic de minori și trafic și deținere de droguri