Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală au descoperit un mecanism complex de evaziune fiscală care a provocat un prejudiciu de peste 15,4 milioane de lei bugetului de stat.

Frauda a afectat direct drepturile sociale ale sute de angajați.

Potrivit autorităților fiscale, investigația a vizat o societate din domeniul serviciilor de pază și protecție care avea aproximativ 250 de salariați. În urma controalelor, inspectorii au constatat că firma declara în mod fals un număr mult mai mic de ore lucrate decât cele efectiv prestate de angajați și prevăzute în contractele individuale de muncă.

Analiza documentelor și a datelor fiscale a arătat că aproximativ 350.000 de ore de muncă nu au fost raportate, ceea ce a permis evitarea plății contribuțiilor sociale și a altor obligații fiscale aferente.

Rețea de firme, folosită pentru diminuarea taxelor

Potrivit ANAF, mecanismul de fraudare nu s-a limitat la subdeclararea muncii prestate. Societatea ar fi utilizat și o rețea de firme controlate de aceleași persoane, prin intermediul cărora erau emise facturi pentru servicii fără conținut economic real.

Scopul acestor operațiuni era reducerea artificială a obligațiilor fiscale, inclusiv a TVA-ului și a impozitului pe profit datorate statului.

Inspectorii antifraudă au remarcat că, deși numărul angajaților a crescut constant, ajungând la aproximativ 250 de persoane, taxele și contribuțiile declarate au rămas la un nivel incompatibil cu volumul real al activității desfășurate.

Retrageri masive de numerar și plăți în afara evidențelor

Investigația a mai scos la iveală că o parte semnificativă a sumelor încasate de societate era retrasă în numerar de la bancomate. Conform ANAF, o parte dintre aceste fonduri ar fi fost folosite pentru cheltuieli personale și pentru plata unor venituri care nu apăreau în evidențele contabile și fiscale oficiale.

Pe parcursul verificărilor, reprezentanții firmei au încercat în repetate rânduri să întârzie controlul prin refuzul de a pune la dispoziția inspectorilor documentele solicitate și prin neprezentarea la întâlnirile stabilite pentru clarificarea situației.

În pofida acestor obstacole, inspectorii antifraudă au reconstituit activitatea economică reală a companiei folosind informații din bazele de date ale ANAF, inclusiv cele disponibile prin sistemul național RO e-Factura.

Cazul, în analiza procurorilor

ANAF a anunțat că toate constatările rezultate în urma controlului vor fi transmise organelor de urmărire penală competente pentru continuarea investigațiilor și recuperarea prejudiciului.

Autoritățile subliniază că astfel de practici nu afectează doar bugetul de stat, ci și drepturile angajaților. Neplata contribuțiilor sociale poate avea consecințe directe asupra pensiilor, accesului la servicii medicale și altor beneficii sociale de care salariații ar trebui să beneficieze.

Cazul evidențiază amploarea fenomenului muncii nedeclarate și a evaziunii fiscale în anumite sectoare economice și arată importanța instrumentelor digitale de monitorizare fiscală în identificarea unor scheme complexe de fraudare a statului.