Un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile pe numele lui Ilan Şor a fost emis de Judecătoria Chișinău, în dosarul Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa (ALDE), în care oligarhul fugar este acuzat de finanţarea ilegală a unor partide politice.

Această măsură a fost dispusă pe 24 aprilie, la cererea procurorilor anticorupţie, şi adusă la cunoştinţa lui Ilan Șor printr-o cerere de asistenţă juridică internaţională remisă în Federaţia Rusă, unde oligarhul se ascunde de justiţia din Republica Moldova.

Ilan Șor este acuzat în acest dosar de „acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat, acțiuni săvârșite în calitate de organizator și instigator”, potrivit Radio Chișinău.

Acționând cu intenție directă și conștientizând caracterul ilegal al acțiunilor sale și consecințele ce ar putea surveni, Ilan Șor a întreprins un complex de acțiuni în scopul finanțării ilegale a unui partid politic de dreapta cu viziuni proeuropene și pentru fortificarea acestuia, în vederea asigurării sale a menținerii controlului asupra proceselor politice, electorale și sociale din Republica Moldova.

Cum ar fi acționat Ilan Șor

În acest sens, Ilan Șor, prin intermediul lui Alexandr Nesterovschi, a identificat o fostă deputată, care a denunțat aceste fapte organului de urmărire penală, căreia i-a propus să se alăture unui proiect politic, privind constituirea sau preluarea unor partide cu viziuni proeuropene, al cărei lider să fie ea, asigurând-o de faptul că partidul acesteia va fi susținut și finanțat de către grupul criminal organizat condus de Ilan Șor, iar despre acest fapt vor cunoaște doar ei.

Pentru a o determina pe aceasta să accepte propunerea lui Ilan Șor, Alexandr Nesterovschi i-ar fi organizat ultimei o vizită în statul Israel, unde a discutat direct cu oligarhul.

La scurt timp de la revenirea Arinei Spătaru din statul Israel, Alexandr Nesterovschi, sub controlul organului de urmărire penală, i-a transmis acesteia 50.000 de dolari americani, 100.000 de lei moldovenești și un telefon mobil destinat discuțiilor securizate cu Ilan Șor - acțiuni ilicite pentru care Alexandr Nesterovschi a fost deja condamnat.

Ulterior, după ce Arina Spătaru a acceptat să reprezinte un partid politic cu viziuni proeuropene, Ilan Șor ar fi identificat și instigat două persoane - care la rândul său au fost deja condamnate în baza acordurilor de recunoaștere a vinovăției - să creeze sau să preia conducerea unui partid politic cu orientare proeuropeană.

Scopul urmărit era participarea acestui partid la alegerile locale, pentru ca grupul din care făceau parte să-și păstreze și să-și consolideze controlul asupra proceselor politice și sociale din Republica Moldova.

Așadar, Ilan Șor ar fi finanțat partidul ALDE cu suma de 452.700 dolari americani. În plus, a fost expediată în Rusia o cerere de asistență juridică internațională în materie penală, cu solicitarea de aducere la cunoștința acestuia a învinuirii formulate de Procuratura Anticorupție pe această cauză penală.

Citește și: Oligarhul moldovean Plahotniuc, condamnat la 19 ani de închisoare pentru fraudă