Toate cele 28 de persoane acuzate de spălare de bani în legătură cu cabinetul de avocatură panamez Mossack Fonseca, epicentrul scandalului internaţional de evaziune fiscală „Panama Papers”, au fost achitați vineri, 28 iunie, de un tribunal din Panama.

Printre cei achitați de judecătoarea Baloisa Marquinez s-au numărat fondatorii cabinetului de avocatură, Ramon Fonseca, decedat pe 9 mai într-un spital din Panama la vârsta de 71 de ani, și Jürgen Mossack.

În timpul procesului, procurorul responsabil cu lupta împotriva crimei organizate, Isis Soto, ceruse împotriva celor doi pedeapsa „maximă”, 12 ani de detenţie, prevăzută pentru spălare de bani.

Potrivit procurorului, Mossack şi Fonseca au primit şi transferat fonduri provenite din activităţi ilicite în Germania şi în Argentina. În plus, ei au fost acuzați că au ascuns, acoperit și furnizat informaţii false unor entităţi bancare pentru a deschide conturi și a disimula proprietatea unor active.

Conform acuzării, Mossack și Fonseca erau responsabili că au facilitat crearea unor firme opace în care şefi ai concernului german Siemens au depus milioane de euro în afara conturilor reale ale companiei. Aceste firme ar fi servit la ascunderea banilor legaţi de plata unor comisioane.

De asemenea, cabinetul Mossack Fonseca ar fi servit la păstrarea banilor proveniţi dintr-o amplă escrocherie în Argentina, potrivit agenției de presă AFP citată de Agerpres.

Cum și-a motivat judecătoarea hotărârea

Însă, judecătoarea a considerat că probele strânse de pe serverele cabinetului de avocaţi nu respectă lanţul de trasabilitate și nu permit stabilirea cu certitudine a autenticităţii și integrităţii lor.

„În plus, judecătoarea a stabilit că restul probelor nu sunt suficiente și concludente pentru determinarea responsabilităţii penale a acuzaţilor”, mai arată comunicatul.

Acesta a mai precizat că judecătoarea a dispus „ridicarea măsurilor provizorii” dictate împotriva acuzaţilor. Cazul a izbucnit în anul 2016 după publicarea anchetei cunoscute sub numele de „Panama Papers” a Consorţiului internaţional de jurnalişti de investigaţie (CIJI).

Ancheta, bazată pe 11,5 milioane de documente scurse de la cabinetul Mossack Fonseca, a dezvăluit că şefi de stat și de guvern, responsabili politici de prim rang, personalităţi din lumea financiară, sportivă și artistică au ascuns de fisc proprietăţi, firme, capitaluri și beneficii.

Printre numeroasele personalităţi menţionate figurau foşti şefi de guvern (islandezul Sigmundur David Gunnlaugsson, pakistanezul Nawaz Sharif și britanicul David Cameron), fostul preşedinte argentinian Mauricio Macri, fotbalistul argentinian Lionel Messi și cineastul spaniol Pedro Almodovar.

În urma scandalului, cabinetul Mossack Fonseca a fost închis, iar imaginea micului stat din America Centrală a fost grav afectată.

Citește și: Julian Assange, declarat liber de justiţia din SUA după ce a pledat vinovat