Nouă persoane sunt cercetate pentru constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune, obținere ilegală de fonduri și spălare de bani.

Potrivit anchetatorilor, persoanele în cauză ar fi constituit, în județul Brașov, din anul 2023, o grupare de criminalitate organizată în scopul obținerii unor mari sume de bani prin inducerea în eroare a unor bănci și societăți de leasing.

Persoane din medii defavorizate, folosite ca administratori pentru firme fantomă

Până în luna februarie 2026, membrii grupării ar fi cesionat părți sociale ale unor firme cu cazier curat sau ar fi înființat societăți fantomă și ar fi recrutat apoi persoane fără educație, din medii defavorizate, care să reprezinte din punct de vedere legal aceste societăți, în scopul obținerii de finanțări.

Cei în cauză au depus la bilanțuri, extrase de cont, facturi și contracte individuale de muncă alterate sau contrafăcute, care nu atestau situații reale, relatează Radio România Brașov.

De asemenea, în cazul contractelor de leasing membrii grupării ar fi plătit avansul și câteva rate de leasing pentru ca activitatea infracțională să nu fie evidentă. După obținerea sumelor de bani, membrii grupării infracționale le-ar fi transferat prin conturile bancare ale societăților controlate, iar ulterior le-ar fi retras în numerar de la ATM-uri.

Prejudiciu de aproximativ 7,5 milioane de lei

Din investigațiile efectuate, până la acest moment, prejudiciul total se ridică la aproape 7,5 milioane de lei.

În urma celor 52 de percheziții efectuate, în județele Brașov, Covasna, Argeș, Ialomița, Buzău, Constanța, Mureș, Dolj și municipiul București, la locuințele membrilor grupului infracțional organizat, cât și la sediile și punctele de lucru aparținând persoanelor juridice implicate, au fost descoperite și ridicate dispozitive de stocare a datelor informatice și înscrisuri relevante pentru cauză.

De asemenea, a fost dispusă măsura sechestrului asigurător asupra mai multor bunuri imobile și mobile, dar și popriri asupra unor conturi bancare până la concurența sumei totale de 7.480.000 de lei.

Cinci persoane au fost arestate preventiv, una a fost arestată la domiciliu, iar alte trei persoane au fost puse sub control judiciar, se arată într-un comunicat al anchetatorilor.

Citește și: Polițiștii bucureșteni investighează cazul unui psiholog acuzat că își hărțuiește pacientele