DÂMBOVIȚA: Percheziții la sediile unor firme suspectate de evaziune fiscală de 1,6 milioane de lei
Banii retrași din firmă ar fi ajuns la persoane din Bangladesh și Egipt.
Articol de Victor Marin, Publicat: 05 Noiembrie 2026, 21:33 • Actualizat: 06 Noiembrie 2026, 10:04
Poliţiştii au efectuat, joi, percheziţii în judeţele Dâmboviţa şi Argeş, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de aproape 1,6 milioane de lei.
Potrivit procurorilor, mai multe persoane sunt suspectate că ar fi retras în numerar cea mai mare parte a banilor din firme, pe care ulterior le-ar fi transferat fictiv pe numele unor cetăţeni din Bangladesh şi Egipt.
Acţiunea a avut loc în cadrul operaţiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a Inspectoratului General al Poliţiei Române.
Trei dintre percheziţii au fost în Dâmboviţa şi una în Argeş, precizează Agerpres.
De asemenea, au fost puse în executare 3 mandate de aducere, persoanele depistate fiind conduse la sediul poliţiei pentru audieri.
"Din cercetări a reieşit că, în perioada 2024-2025, reprezentanţii a trei societăţi comerciale, cu sediul în judeţul Dâmboviţa, ar fi transferat fictiv părţile sociale ale societăţilor către un cetăţean din Bangladesh şi doi cetăţeni din Egipt, pentru a se sustrage de la efectuarea eventualelor verificări financiare şi fiscale, şi pentru a se delimita de plata obligaţiilor fiscale, în condiţiile în care ar fi retras cea mai mare parte a încasărilor societăţii în numerar, cauzând un prejudiciu la bugetul consolidat al statului în valoare de peste 1.586.000 de lei", a precizat IPJ Dâmboviţa.
În urma percheziţiilor, au fost descoperite şi ridicate, în vederea continuării cercetărilor, suma de 130.000 de lei, documente şi înscrisuri, precum şi mai multe dispozitive electronice şi medii de stocare a datelor.
Totodată, a fost dispus sechestrul asigurător asupra a 3 imobile şi a sumei de 130.000 de lei, precum şi poprirea sumelor de bani existente în conturile bancare ale persoanelor vizate, până la concurenţa valorii prejudiciului.
Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal pentru evaziune fiscală şi transmiterea fictivă a părţilor sociale ori a acţiunilor deţinute într-o societate.
Citește și: 9 percheziții efectuate într-un dosar de abuz în serviciu și contrabandă
